Che cos'è la legge Martin?

Il Martin Act è un potente atto legislativo nello stato di New York che consente al procuratore generale dello Stato di perseguire aggressivamente casi di frode finanziaria. Il procuratore generale Eliot Spitzer ha notoriamente impugnato il Martin Act contro un certo numero di società finanziarie di alto profilo a New York per reprimere le frodi a tutti i livelli del settore finanziario. Concede una gamma di poteri estremamente ampia ed è uno degli strumenti più efficaci disponibili per i procuratori generali negli Stati Uniti, senza che nessun altro stato abbia una legislazione comparabile.

Inizialmente i legislatori hanno sviluppato il Martin Act nel 1921 e presentava una serie di punti deboli che hanno portato i commentatori a suggerire che era troppo debole per essere efficace. Diverse modifiche alla legislazione negli anni successivi la cambiarono, rendendola molto più potente e anche poco utilizzata. Molti avvocati generali di New York raramente, se mai, usavano il Martin Act. Erano particolarmente riluttanti a usarlo nelle centrali elettriche di Wall Street, poiché l'industria finanziaria svolge un ruolo chiave nell'economia di New York.

Ai sensi della legge Martin, il procuratore generale può scegliere se perseguire un caso per motivi civili o penali e deve solo provare che si è verificata una frode. Anche se una società o un individuo non intendeva commettere una frode, il caso può essere processato come un caso di frode finanziaria e si applicano i poteri del Martin Act. Questa ampia definizione consente un margine di manovra significativamente maggiore nel perseguire i casi in tribunale, in quanto non è sempre possibile dimostrare che la frode si è verificata intenzionalmente.

Il Martin Act prevede una citazione in giudizio nei confronti di chiunque sia nello stato e consente al procuratore generale di stabilire se il procedimento debba essere privato o aperto al pubblico. Anche alcune protezioni legali per le persone accusate di crimini sono sospese. Le persone non hanno il diritto a un avvocato e il diritto alla protezione dall'autoincriminazione è più limitato che in altri casi. Gli obiettivi delle indagini possono scegliere di "difendere il quinto", rifiutando di testimoniare sulla base del fatto che potrebbero incriminarsi, ma il procuratore generale può usarlo contro di loro. È anche possibile utilizzare le informazioni scoperte durante l'inchiesta per comportare costi aggiuntivi.

L'ampio campo di applicazione di questa legislazione lo rende uno strumento potente e anche potenzialmente pericoloso. Alcuni critici del Martin Act credono che questa legislazione sia troppo potente e suggeriscono che potrebbe essere facile abusare in una varietà di contesti. Questa critica può spiegare perché i funzionari sono stati storicamente riluttanti a usarlo.

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