Co to jest dochodzenie karne IRS?

Dochodzenie karne Służba Wewnętrzna (IRS) to wszelkie poszukiwania możliwych naruszeń karnych Kodeksu dochodów wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Ogólnym celem jest zapobieganie przestępstwom finansowym przeciwko rządowi i zachowanie zaufania w systemie podatkowym. IRS nie jest sam w prowadzeniu spraw dotyczących przestępczości finansowej; Jednak organizacja ma ścisłą kontrolę nad sondą i ściganie możliwych naruszeń.

Komisarz ds. Dochodów wewnętrznych stworzył pierwszą grupę śledczych karnych, aby zapytać o działania niektórych osób z zarzutami oszustwa podatkowego. Jednostka dochodzeniowa IRS, znana po prostu jako „jednostka wywiadowcza”, została po raz pierwszy zorganizowana 1 lipca 1919 r., Z sześcioma pracownikami inspektorów pocztowych w USA. Sześciu mężczyzn stanowiło kręgosłup organizacji, pomagając ustanowić programy szkoleniowe i wytyczne dotyczące wydajności. Ostatecznie nazwa organizacji została zmieniona na dochodzenie karne IRS ONZIT (IRS CID)

Niektóre z wczesnych dochodzeń karnych IRS najbardziej znane dla historii organizacji były bardzo wysokie. IRS było niezbędne do wniesienia sprawy uchylania się od podatków przeciwko Al Capone, która ostatecznie postawiła wroga publicznego numer jeden na wymiar sprawiedliwości. Było to również kluczowe, pomagając rozwiązać porwanie w Lindbergh. W miarę rozwoju organizacji stała się główną siłą prowadzącą dochodzenie w sprawie przestępców, firm, obywateli i urzędników państwowych we wszystkich sprawach dotyczących finansów.

IRS prowadzi dochodzenie karne poprzez ścisłą procedurę, która próbuje zachować uczciwość i oferuje integralność amerykańskiego systemu podatkowego. Po złożeniu formularzy podatkowych przez osobę lub firmę dokumenty są kontrolowane, niezbędne rutynową analizę, aby upewnić się, że wszystkie ważne aspekty finansów danej osoby są uzasadnione. Jeśli pojawią się jakieś pytania, IRS kontaktuje sięOsoba bezpośrednio lub próbuje przeprowadzić tajne dochodzenie karne IRS w sprawie rachunków i nieruchomości podmiotu. Korzystając z tej oceny, śledczy kryminalni mogą ustalić, czy sprawa sądowa jest uzasadniona. Według samego IRS, federalna stawka skazująca za przestępstwa podatkowe pozostało powyżej 90 procent od momentu powstania organizacji.

IRS CID przed latami stanął w obliczu wielu kontrowersji, wynikającym z swoich działań w niektórych przypadkach. Według świadków zeznających przed Komitetem Finansowym Senatu w latach 90. i na początku XXI wieku, IRS popełnił szereg nadużyć w swoim zachowaniu w niektórych przypadkach. W odpowiedzi na te zarzuty Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił Trzeci podatnik Karta praw w dniu 22 lipca 1998 r.. To przesunęło ciężar dowodu w dochodzeniu karnym IRS od podatnika na samego IRS.

.