IRS 형사 조사 란 무엇입니까?

국세청 (IRS) 형사 조사는 미국 국세 법의 가능한 형사 위반에 대한 검색입니다. 일반적인 목적은 정부에 대한 금융 범죄를 예방하고 세금 시스템 내에서 신뢰를 유지하는 것입니다. IRS는 금융 범죄의 문제를 조사하는 데 단독이 아닙니다. 그러나 조직은 조사를 엄격히 통제하고 위반 가능성을 기소합니다.

국세청 (Internal Revenue of Internal Revenue)은 세금 사기 혐의로 특정 개인의 활동을 조사하기 위해 최초의 범죄 수사관 그룹을 만들었습니다. 간단히 "지능 유닛"으로 알려진 IRS 범죄 수사 부서는 1919 년 7 월 1 일 미국 우체국 검사관 직원 6 명과 함께 처음 조직되었습니다. 6 명은 조직의 중추를 형성하여 훈련 프로그램 및 성과 지침을 수립하는 데 도움을 주었다. 결국 조직의 이름이 IRS CID (Criminal Investigation Unit)로 변경되었습니다.

조직의 역사에서 가장 주목할만한 초기 국세청 범죄 조사 중 일부는 매우 유명했습니다. IRS는 Al Capone에 대한 세금 회피 사건을 제기하는 데 필수적이었으며, 이로 인해 궁극적으로 공개 적의 수가 1 위를 차지했습니다. 또한 린드버그 납치 문제 해결에 중추적 인 역할을했습니다. 조직이 확장됨에 따라 금융과 관련된 모든 문제에서 범죄자, 기업, 시민 및 공무원을 조사하는 주된 힘이되었습니다.

IRS는 공정성을 유지하고 미국 세금 시스템에 정직성을 제공하는 엄격한 절차를 통해 형사 조사를 수행합니다. 개인이나 사업체가 세금 양식을 제출 한 후, 개인 재무의 모든 중요한 측면이 합법적인지 확인하기 위해 문서를 감사하고, 일상적인 분석이 필수적입니다. 어떤 종류의 질문이 발생하면, IRS는 그 사람에게 직접 연락하거나 피험자의 계정과 재산에 대한 비밀 IRS 범죄 조사를 시도합니다. 이 조사를 통해 범죄 수사관은 법원 사건이 정당한지 판단 할 수 있습니다. IRS 자체에 따르면, 조세 범죄에 대한 연방 유죄 판결 률은 조직의 설립 이래 90 % 이상을 유지하고 있습니다.

IRS CID는 특정 경우의 조치로 인해 수년에 걸쳐 많은 논란에 직면 해 왔습니다. 1990 년대와 21 세기 초 상원 금융위원회 이전에 증언 한 증인에 따르면, IRS는 특정 경우에 그 행동에 대해 여러 가지 학대를 저질렀습니다. 이러한 주장에 부응하여 미국 의회는 1998 년 7 월 22 일에 세 번째 납세자 권리 장전 을 통과 시켰습니다. 이로 인해 IRS 범죄 수사의 증거 부담이 납세자에서 IRS 자체로 바뀌 었습니다.