Vad är en IRS -brottsutredning?
En interna Revenue Service (IRS) Criminal Investigation är varje sökning i de möjliga kriminella kränkningarna av USA: s interna inkomstkod. Det allmänna syftet är att förhindra ekonomiska brott mot regeringen och behålla förtroendet inom skattesystemet. IRS är inte ensam om att undersöka frågor om ekonomisk brottslighet; Organisationen har emellertid strikt kontroll över sonden och åtalet mot möjliga kränkningar.
Kommissionären för interna intäkter skapade den första gruppen av kriminella utredare för att undersöka verksamheten för vissa individer med anklagelser om skattebedrägeri. IRS Criminal Investigation Unit, känd helt enkelt som ”underrättelseenheten”, organiserades först den 1 juli 1919, med sex anställda på de amerikanska postkontorinspektörerna. De sex männa bildade organisationens ryggrad och hjälpte till att etablera utbildningsprogram och riktlinjer för prestanda. Så småningom ändrades organisationens namn till IRS -brottsutredningen FNIT (IRS CID)
Några av de tidiga IRS -kriminella utredningarna som är mest anmärkningsvärda för organisationens historia var mycket hög profil. IRS var avgörande för att föra skatteundandragningsfallet mot Al Capone, vilket i slutändan förde den offentliga fienden nummer ett till rättvisa. Det var också avgörande för att hjälpa till att lösa Lindbergh -kidnappningen. När organisationen utvidgades blev det huvudstyrkan som undersöker brottslingar, företag, medborgare och statliga tjänstemän i alla frågor som rör ekonomi.
IRS genomför en kriminell utredning genom ett strikt förfarande som försöker upprätthålla rättvisa och erbjuda integritet till det amerikanska skattesystemet. Efter inlämnande av skatteformulär av en individ eller företag granskas dokumenten, väsentliga en rutinanalys, för att säkerställa att alla viktiga aspekter av en persons ekonomi är legitima. Om någon form av frågor uppstår, är IRS -kontakternaPersonen direkt eller försöker genomföra en undercover IRS -brottsutredning av ämnets konton och egendom. Med hjälp av denna bedömning kan kriminella utredare avgöra om ett rättsfall är motiverat. Enligt IRS själv har den federala övertygelsesatsen för skattekrämningar förblivit över 90 procent sedan organisationens start.
IRS CID har mött ett antal kontroverser under åren och härstammar från dess handlingar i vissa fall. Enligt vittnen som vittnade inför senatens finansutskott på 1990 -talet och början av 2000 -talet har IRS begått ett antal övergrepp i sitt beteende i vissa fall. Som svar på dessa anklagelser passerade den amerikanska kongressen den tredje skattebetalarnas rättigheter den 22 juli 1998. Detta skiftade bevisbördan i en IRS -brottsutredning från skattebetalaren till IRS själv.