Co to są kryminalistyki finansowe?

Finansowa kryminalistyka to analiza informacji finansowych do wykorzystania w warunkach prawnych.Może to obejmować sprawy cywilne, a także przestępcze.Eksperci w tej dziedzinie zazwyczaj mają stopnie naukowe lub powiązane dziedziny, a także specjalne szkolenie w zakresie zastosowania swoich umiejętności w sprawach sądowych.Szkolenie zapewnia, że ludzie prawidłowo zbierają i dokumentują informacje, aby mogły wytrzymać wyzwania dowodowe w sprawach, które trafiają do sądu.

W sprawach cywilnych może być konieczne, aby udokumentować okoliczności sprawy lub podać podstawowe informacje.Na przykład firma ubiegająca się o bankructwo może wykorzystać wykwalifikowanego księgowego, aby uzasadnić, że zabraknie funduszy, nie może odzyskać w ramach obecnej struktury operacyjnej oraz ochrony potrzeb i możliwości reorganizacji.Podobnie, kryminalistyki finansowe mogą być wykorzystywane do identyfikacji i śledzenia aktywów w przypadku, gdy jedna ze stron pozywa drugą o spłatę długu lub spłaty wyroku.Księgowy może wykazać, że pozwany w sprawie ma dostępne aktywa i powinien przekazać je powoda.

Dochodzenia karne również korzystają z kryminalistyki finansowej.Może to obejmować ocenę zapisów dotyczących dowodów oszustw, prania pieniędzy i innych przestępstw białych kołnierzyków.Agencje rządowe mogą korzystać z księgowych.Instytucje finansowe mogą zatrudnić ekspertów w dziedzinie kryminalistyki finansowej, aby pomóc im w przestrzeganiu przepisów i audytach, w celu zmniejszenia szansy, że będą zaangażowane w sprawę karną.Na przykład bank może poprosić o pomoc w kampanii przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Specjaliści w tej dziedzinie mogą wspierać organy ścigania i zespoły prawne podczas prowadzenia badań i przygotowywania się do spraw.W sądzie zeznania nie zawsze są wymagane, ale mogą być pomocne.Świadkowie ds. Finantycznej kryminalistyki muszą być w stanie jasno i zrozumiała przekazać informacje, aby mogło podjąć decyzję.Wymaga to innego zestawu umiejętności;Na przykład nie wszyscy księgowi mogą wyjaśnić swój zawód, który zrozumieją laypele.

Przygotowanie materiałów do sądu wymaga spełnienia szeregu standardów.Dowody muszą być bezpieczne, z łańcuchem opieki, aby upewnić się, że są one przez cały czas rozliczone.Eksperci w dziedzinie kryminalistyki finansowej muszą wiedzieć, jak obsługiwać dane, jednocześnie zachowując jego integralność, więc dowody nie są wyrzucane na techniczność.Na przykład, jeśli audytor opuszcza dokumenty na siedzeniu samochodu podczas zakupów artykułów spożywczych, łańcuch opieki jest zepsuty i że dokumenty można wykluczyć z sądu.