Vad är ekonomiska kriminaltekniker?

Financial Forensics är analysen av finansiell information för användning i en juridisk miljö. Detta kan inkludera civila ärenden såväl som kriminella. Experter inom detta område har vanligtvis grader inom redovisning eller relaterade områden tillsammans med specialutbildning i hur man tillämpar sina färdigheter på rättsfall. Utbildning säkerställer att människor samlar in och dokumenterar information korrekt, så att det tål bevisutmaningar i fall som går till domstol.

I civila fall kan finansiella kriminaltekniker vara nödvändiga för att dokumentera omständigheterna i ett ärende eller tillhandahålla bakgrundsinformation. Till exempel kan ett företag som ansöker om konkurs använda en skicklig revisor för att motivera att det har slut på medel, inte kan återhämta sig under sin nuvarande operativa struktur och behöver skydd och en möjlighet att omorganisera. På samma sätt kan finansiella kriminaltekniker användas för att identifiera och spåra tillgångar i ett fall där en part stämmer en annan för återbetalning av en skuld eller betalning av en dom. Revisoren kunde visa detSvaranden i ärendet har tillgängliga tillgångar och bör överlämna dem till käranden.

kriminella utredningar använder också ekonomiska kriminaltekniker. Detta kan inkludera utvärdering av register för bevis på bedrägeri, penningtvätt och andra vita kragebrott. Statliga myndigheter kan använda revisorer. Finansinstitut kan anställa experter på finansiella kriminaltekniker för att hjälpa dem med lagstiftning och revisioner, med målet att minska chansen att de kommer att vara involverade i ett brottmål. En bank kan till exempel be om hjälp med en kampanj mot penningtvätt.

Specialister inom detta område kan stödja brottsbekämpning och juridiska team medan de undersöker och förbereder sig för ärenden. I domstol krävs inte vittnesmål, men det kan vara till hjälp. Expertvittnen i ekonomiska kriminaltekniker måste kunna förmedla information tydligt och förståeligt till juryn så att den kannå ett beslut. Detta kräver en annan uppsättning färdigheter; Inte alla revisorer kan till exempel förklara sitt yrke i termer som lekmän kommer att förstå.

Förberedande material för domstolen kräver att man uppfyller ett antal standarder. Beviset måste hållas säkra, med en kedja av vårdnad för att se till att det alltid redovisas. Experter på ekonomiska kriminaltekniker måste veta hur de ska hantera data samtidigt som de upprätthåller sin integritet så att bevis inte kastas ut på en teknik. Till exempel, om en revisor lämnar pappersarbete på bilens säte medan han kommer att få matvaror, bryts kedjan och att pappersarbete kan uteslutas från domstolen.