Vad är ett due diligence-frågeformulär?
En enkätundersökning är en grundlig checklista som hjälper en blivande investerare att samla in information om en potentiell investering, särskilt en stor investering som kan utsätta investeraren för betydande risker. Due diligence är en viktig del av finansiella transaktioner som fusioner, förvärv och betydande investeringar i nya företag. Det gör det möjligt för investerare att utvärdera investeringen på ett strategiskt sätt så att de kan avgöra om en investering skulle vara ett bra beslut.
Frågeformulär för due diligence är tillgängliga från källor som finansiella tidningar samt rådgivare för personlig ekonomi. Investerare kan också utveckla sina egna eller söka online efter en gratis version av ett frågeformulär. Vanligtvis är dokumentet uppdelat i ett antal delar, som täcker ämnen som företagets organisation, information om anställda, miljöregistret och företagets ekonomiska situation. Varje avsnitt innehåller ett antal frågor för att vägleda investeraren när hon samlar in information.
Under företagets organisation täcker till exempel frågor ämnen som företagsnamn och plats, där det är behörigt att göra affärer, hur ofta det håller styrelsemöten och vem som sitter i styrelsen för företaget. Företagets organisationsavsnitt bör innehålla anvisningar om att samla protokoll från offentliga möten samt affärslicenser och andra behörigheter. Företagets juridiska information, inklusive officiella juridiska kontakter, ingår också i detta avsnitt av due diligence-frågeformuläret.
Det kan ta veckor att fylla i frågeformuläret för due diligence. Investerare måste samla in information från olika källor. Att beakta informationens ursprung är också viktigt; Företagen är skyldiga att göra vissa offentliga ansökningar, men i andra fall är de inte, och den information de tillhandahåller är inte nödvändigtvis tillförlitlig, eftersom företaget vill projicera en positiv bild av sig själv. Information från myndigheter kan vara mer pålitlig, men bara om dessa myndigheter är aggressiva när det gäller att samla in korrekt och detaljerad information från de företag de övervakar.
Enkätsundersökningen kan levereras med separata blad som fungerar som förfrågningslistor, vilket gör att investeraren kan skicka dessa listor till olika potentiella informationskällor. Dessa inkluderar listor över önskad dokumentation från ett företag, listor med information från myndigheter och så vidare. Investeraren kan kolla in varje information när den kommer in efter att ha kontrollerat att den är aktuell och fullständig. Med all information i handen kan investeraren börja svara på de specifika anvisningarna på enkätundersökning för att undersöka hur bra den potentiella investeringen är.