Co je dotazník pro due diligence?
Dotazník pro hloubkovou kontrolu je důkladným kontrolním seznamem, který potenciálnímu investorovi pomůže shromáždit informace o potenciální investici, zejména velké investici, která by mohla vystavit investora závažným rizikům. Due diligence je důležitou součástí finančních transakcí, jako jsou fúze, akvizice a významné investice do nových společností. Investorům umožňuje hodnotit investice strategickým způsobem, aby mohli určit, zda by investice byla dobrým rozhodnutím.
Dotazníky pro povinnou péči jsou k dispozici ze zdrojů, jako jsou finanční časopisy a osobní finanční poradci. Investoři mohou také vyvinout vlastní nebo vyhledat online bezplatnou verzi dotazníku. Dokument je obvykle rozdělen do několika částí, které se týkají témat, jako je organizace společnosti, informace o zaměstnancích, environmentální záznamy a finanční situace společnosti. Každá část obsahuje řadu otázek, které by měly investora vést při shromažďování informací.
Například v rámci organizace společnosti se otázky týkají například názvu a umístění společnosti, kde je oprávněn podnikat, jak často pořádá zasedání představenstva a kdo je v představenstvu společnosti. Sekce organizace společnosti by měla zahrnovat výzvy ke sbírání zápisů z veřejných schůzek, jakož i obchodních licencí a jiných oprávnění. Právní informace společnosti, včetně oficiálních právních kontaktů, jsou také součástí této části dotazníku pro povinnou péči.
Vyplnění dotazníku povinné péče může trvat týdny. Investoři musí shromažďovat informace z různých zdrojů. Důležité je také uvážení původu informací; společnosti jsou povinny zveřejnit některá veřejná podání, ale v jiných případech nejsou, a informace, které poskytují, nemusí být nutně spolehlivé, protože společnost chce promítnout pozitivní obraz sebe sama. Informace od vládních agentur mohou být důvěryhodnější, ale pouze pokud tyto agentury agresivně shromažďují přesné a podrobné údaje od společností, které sledují.
Dotazník pro povinnou péči může obsahovat samostatné listy, které fungují jako seznamy žádostí, což investorovi umožňuje tyto seznamy předávat různým potenciálním zdrojům informací. Patří sem seznamy požadované dokumentace od společnosti, seznamy informací od vládních agentur atd. Investor si může zkontrolovat každou informaci, jakmile přijde, poté, co zkontroluje, zda je aktuální a úplná. Se všemi dostupnými informacemi může investor začít odpovídat na konkrétní výzvy v dotazníku pro povinnou péči, aby prozkoumal spolehlivost potenciální investice.