Cos'è un questionario sulla due diligence?
Un questionario sulla due diligence è una lista di controllo approfondita per aiutare un potenziale investitore a raccogliere informazioni su un potenziale investimento, in particolare un grande investimento che potrebbe esporre l'investitore a rischi significativi. La due diligence è una parte importante delle transazioni finanziarie come fusioni, acquisizioni e investimenti significativi in nuove società. Permette agli investitori di valutare l'investimento in modo strategico in modo da poter determinare se un investimento sarebbe una buona decisione.
I questionari di due diligence sono disponibili da fonti come le riviste finanziarie e per i consulenti di finanza personale. Gli investitori possono anche sviluppare il proprio o cercare online per una versione gratuita di un questionario. Di solito il documento è suddiviso in una serie di parti, coprendo argomenti come l'organizzazione aziendale, informazioni sui dipendenti, la documentazione ambientale e la situazione finanziaria dell'azienda. Ogni sezione contiene una serie di domande per guidare l'investitore mentre raccoglie informazioni.
Sotto l'organizzazione aziendale, ad esempio, le domande coprono argomenti come il nome e la posizione dell'azienda, dove è autorizzato a fare affari, quanto spesso tiene riunioni del consiglio e chi fa parte del consiglio di amministrazione della società. La sezione Organizzazione dell'azienda dovrebbe includere i suggerimenti di raccogliere minuti dalle riunioni pubbliche, nonché licenze commerciali e altre autorizzazioni. Le informazioni legali della società, compresi i contatti legali ufficiali, fanno anche parte di questa sezione del questionario sulla due diligence.
La compilazione del questionario sulla due diligence può richiedere settimane. Gli investitori devono raccogliere informazioni da una varietà di fonti. Considerare anche le origini delle informazioni è importante; Le aziende sono tenute a realizzare alcuni documenti pubblici, ma in altri casi non lo sono e le informazioni che forniscono non sono necessariamente affidabili, poiché la società desidera proiettare un'immagine positiva di se stessa. Informazioni da gLe agenzie di overnment potrebbero essere più affidabili, ma solo se tali agenzie sono aggressive nel raccogliere dati accurati e dettagliati dalle aziende che monitorano.
Il questionario sulla due diligence può venire con fogli separati che fungono da elenchi di richieste, consentendo all'investitore di presentare questi elenchi a varie potenziali fonti di informazione. Questi includono elenchi di documentazione desiderata da un'azienda, elenchi di informazioni da agenzie governative e così via. L'investitore può tracciare ogni informazione in cui arriva, dopo aver controllato per assicurarsi che sia aggiornata e completa. Con tutte le informazioni in mano, l'investitore può iniziare a rispondere alle istruzioni specifiche sul questionario di Due Diligence per esplorare la solidità del potenziale investimento.