Jak si mohu všimnout podvodu kontroly pokladníka?

Pokladní kontrolní podvod je obvykle snadno zjistil, zejména v případě nejběžnějšího podvodu, který zahrnuje vydávání podvodného pokladního šeku nad dohodnuté částky, s žádostí o předání přebytku třetí straně. Oběť podvodů předává finanční prostředky podle potřeby, pouze aby zjistila, že šek to nevyjasnil. Být v pohotovosti na podvody pomocí pokladních kontrol může lidem pomoci vyhnout se finančním ztrátám a je důležité si uvědomit, že takové podvody jsou na internetu obzvláště běžné, kde je běžnou praxí obchodovat s lidmi na různých místech. Někdo, kdo uložil šek v pondělí, by například ve čtvrtek viděl prostředky, i když banka ve skutečnosti šek nevyčistila. Lidé by měli být opatrní při přijímání pokladních šeků a měli by alwAYS zkontrolujte s bankou a zjistěte, zda se prostředky vyčlenily před přijetím opatření na transakci zahrnující šek pokladny.

Nejzákladnější podvod pokladníka zahrnuje osobu, která zasílá podvodnou kontrolu platby za zboží. Příjemce vloží šek, vidí, že se zdá, že se vyčistil, a dodává zboží kupujícímu. Po několika dnech se šek nevyjasní, prostředky jsou odečteny z účtu zákazníka a prodejce ztratil zboží zaslané kupujícímu. Čekání na to, aby se finanční prostředky před odesláním nebo převodem zboží plně vyjasnily, může lidem pomoci vyhnout se tomuto podvodu.

6 Obvykle je k tomuto důvodu, jako je „chyba“ při vydávání šeku nebo touha předat peníze třetí osobě prostřednictvím prodávajícího. Prodávající je požádán, aby šek vložil a poté odeslalpřebytek na jinou osobu. Tento podvod se snadno vyhýbá tím, že odmítá přijmout nadměrné pokladní šeky, protože jsou téměř vždy podvodné.

Další podvody zahrnují sliby, že někdo vydělal neočekávané peníze nebo dostal peníze na tajemné nakupování. Osoba vloží šek, utratí peníze za předpokladu, že je k dispozici, a je na tom, že peníze, když se šek nevyjasní. V některých případech jsou lidé požádáni, aby uložili velký šek a poslali část peněz jiné osobě, což je červená vlajka. Obecně platí, že když lidé zdědí peníze nebo jsou zasíláni prostředky na záhadné nákupní práce, bude doprovázená dokumentace a informace. Kontakt z modré může být známkou toho, že se někdo pokusí o podvod pokladníka.

Lidé, kteří se obávají pokusů o podvod s pokladníkem, se mohou vyhnout pokladníkům v transakcích, kdykoli je to možné, a kontaktujte banku, na které je kontrola nakreslena, aby zjistila, zda je platná, pokud jsou v situaci, kdy jsou Must přijmout šek. Je také vhodné počkat, až takové kontroly vyjasní, kdy jsou uloženy. Spotřebitelé si také mohou chtít být vědomi toho, že používání padělaných peněžních příkazů je také problémem v některých regionech světa a je důležité čekat, aby peněžní příkazy vyčistily, než utratí peníze.