Come individuo la truffa di assegno di un cassiere?
La truffa di assegno di un cassiere è generalmente facile da individuare, soprattutto nel caso della truffa più comune, che prevede l'emissione di un assegno di un cassiere fraudolento in eccesso di un importo concordato, con una richiesta di inoltrare l'eccesso a terzi. La vittima della truffa inoltra i fondi come richiesto, solo per scoprire che l'assegno non è stato chiaro. Essere vigili delle truffe usando gli assegni del cassiere può aiutare le persone a evitare perdite finanziarie ed è importante essere consapevoli che tali truffe sono particolarmente comuni su Internet, dove è pratica comune fare affari con le persone in una varietà di luoghi.
Anche se il controllo di un numero di cassiere non ha ancora fatto sì che il controllo del cassiere si basi. Qualcuno che deposita un assegno di lunedì vedrebbe i fondi giovedì, ad esempio, anche se la banca non avesse effettivamente cancellato l'assegno. Le persone dovrebbero stare attenti ad accettare gli assegni del cassiere e dovrebbero essereAys controlla con la banca per vedere se i fondi sono stati eliminati prima di agire su una transazione che coinvolge l'assegno di un cassiere.
La truffa di assegno del cassiere più elementare prevede una persona che invia un pagamento fraudolento per il pagamento per le merci. Il beneficiario deposita l'assegno, vede che sembra aver eliminato e spedisce la merce all'acquirente. Dopo diversi giorni, l'assegno non è stato cancellato, i fondi vengono detratti dall'account del cliente e il venditore ha perso la merce spedita all'acquirente. Aspettare che i fondi siano completamente chiariti prima di spedire o trasferire merci può aiutare le persone a evitare questa truffa.
Un altro tipo di truffa di assegno del cassiere prevede un acquirente che invia un assegno in eccesso dell'importo della vendita. Di solito c'è un motivo dato per questo, come un "errore" quando si emette l'assegno o il desiderio di inoltrare denaro a una terza persona attraverso il venditore. Al venditore viene chiesto di depositare l'assegno e quindi di inviareL'eccesso di un'altra persona. Questa truffa è facile da evitare rifiutando di accettare gli assegni di cassiere di grandi dimensioni, in quanto sono quasi sempre fraudolenti.
Altre truffe comportano promesse che qualcuno ha fatto una manna di denaro o viene dato denaro per lo shopping misterioso. La persona deposita l'assegno, spende denaro sostenendo che sia disponibile ed è in uscita quando l'assegno non riesce a chiarire. In alcuni casi, alle persone viene chiesto di depositare un grande assegno e di inviare un po 'di denaro a un'altra persona, che è una bandiera rossa. In generale, quando le persone ereditano denaro o vengono inviati fondi per il lavoro di shopping misterioso, ci saranno documentazione e informazioni di accompagnamento. Un contatto di Out Out the Blue può essere un segno che qualcuno sta tentando la truffa di assegno di un cassiere.
le persone preoccupate per i tentativi di truffa dell'assegno del cassiere possono evitare gli assegni del cassiere nelle transazioni quando possibile e contattare la banca viene disegnato un assegno per vedere se è valido se si trovano in una situazione in cui si trovanoAccetta un assegno. È inoltre consigliabile aspettare che tali controlli si liberino quando vengono depositati. I consumatori potrebbero anche voler essere consapevoli del fatto che l'uso di ordini di denaro forgiati è anche un problema in alcune regioni del mondo, ed è importante attendere che gli ordini di denaro si chiariscano prima di spendere i soldi.