Was sind versteckte Vermögenswerte?
Versteckte Vermögenswerte sind finanzielle Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen oder Bankkonten, die in normalen Buchhaltungssituationen nicht ordnungsgemäß ausgewiesen werden. Im Allgemeinen werden Vermögenswerte ausgeblendet, um dem Eigentümer eine finanzielle Sicherheit zu bieten, die für diejenigen, die Zugriff auf die anderen Vermögenswerte des Eigentümers haben, nicht ohne Weiteres ersichtlich ist. Einer der häufigsten Gründe für das Entstehen von versteckten Vermögenswerten ist der Versuch einer oder beider Parteien, Geld und andere Ressourcen auf versteckte Konten zu transferieren, um zu verhindern, dass diese Vermögenswerte berücksichtigt werden, wenn die Beteiligungen des Paares bei der Scheidung aufgeteilt werden Siedlung.
Das Aufdecken von versteckten Vermögenswerten kann manchmal sehr schwierig sein. Personen, die sich mit kleinen, aber wichtigen Hinweisen auskennen, können häufig Vermögenswerte aufspüren, die auf Offshore-Konten oder an anderen Standorten geheim gehalten wurden. Dies kann besonders in Situationen wichtig sein, in denen eine Ehe oder irgendeine Art von Geschäftspartnerschaft aufgelöst wird, da beide Parteien möglicherweise tatsächlich einen Anspruch auf dieses Vermögen haben.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um versteckte Assets zu finden und abzurufen. Ein grundlegender Ansatz ist die Suche nach Hinweisen auf alte Steuererklärungen. Wenn Assets in der Dokumentation angezeigt werden, aber scheinbar einfach verschwunden sind, besteht eine gute Chance, dass diese Assets auf ein Konto übertragen wurden, das nicht in aktuellen Finanzunterlagen dokumentiert ist. In den USA ist es möglich, Kopien älterer Steuererklärungen gegen eine Gebühr anzufordern. Beachten Sie, dass es bis zu sechzig Tage dauern kann, bis die Kopien eingegangen sind. Dies reicht möglicherweise nicht aus, um versteckte Objekte zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um sie aufzudecken.
Ein weiterer Ansatz zur Suche nach versteckten Vermögenswerten besteht darin, alte Abschlüsse zu durchsuchen. Anhand der Angaben auf einem Sparkontobogen, einer Kreditkartenabrechnung oder sogar der Angaben zur Investitionstätigkeit können möglicherweise Fälle identifiziert werden, in denen verdächtige Überweisungen getätigt wurden. Durch Untersuchung der Art dieser Übertragungen kann festgestellt werden, ob diese Vermögenswerte an anderer Stelle in den verfügbaren Finanzunterlagen aufgeführt sind oder ob sie auf ein verstecktes Konto übertragen wurden.
Eine weitere Möglichkeit, versteckte Vermögenswerte zu identifizieren, besteht darin, die in den Kontoauszügen dokumentierten ATM-Aktivitäten genau zu beobachten. Bei einem plötzlichen Anstieg der Aktivität oder einer Aktivität, die etwas ungewöhnlich aussieht, besteht die Möglichkeit, dass Bargeld abgehoben und auf ein verstecktes Konto gelegt wird. In einigen Fällen können die abgehobenen Gelder zum Teil verwendet werden, um die Dienste einer Person zu sichern, die dabei hilft, Vermögenswerte wie Schmuck, Kunstwerke oder andere Investitionen zu verbergen.
Eine letzte Ressource, die bei der Identifizierung von versteckten Vermögenswerten hilfreich sein kann, ist eine Kreditauskunft. Einträge in dem Bericht können auf das Vorhandensein von Krediten oder anderen Finanzkonten hinweisen, die dem Ehepartner oder Geschäftspartner nicht mitgeteilt wurden. Abhängig von der Art dieser Konten können sie versteckte Vermögenswerte enthalten, die im Rahmen der Auflösung der Ehe oder der Geschäftspartnerschaft auf beide Parteien aufgeteilt werden sollten.