¿Cuál es la oficina de control de activos extranjeros?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es parte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.). Presentó bajo la administración del presidente Harry Truman. Desde su inicio, sus objetivos se han expandido para permitir que la oficina ayude a combatir el crimen y entregar justicia mediante el desarrollo de programas que tengan un impacto negativo en los activos de los partidos extranjeros criminales. Ejemplos de programas que OFAC ha implementado incluyen la lista de ciudadanos especialmente designados (SDN), sanciones de tráfico de narcóticos y sanciones comerciales de diamantes. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que la FFC era un programa de prevención diseñado "para evitar el uso nazi de las tenencias de divisas y valores de los países ocupados y para evitar la repatriación forzada de fondos pertenecientes a nacionales de esos países". La Oficina de Control de Activos Extranjeros, que surgió en diciembre de 1950 Bajo la administración Truman, ha desarrollado un conjunto mucho más amplio de objetivos.
OFAC se centra en las amenazas sociales modernas, que incluyen regímenes deshonestos, narcotraficantes y terroristas. El proceso por el cual se logra esto puede variar. Los programas pueden imponer sanciones o embargos comerciales o congelar cuentas bancarias que se encuentran en la jurisdicción de los Estados Unidos.
En general, el proceso comienza con órdenes ejecutivas o legislación con respecto a un determinado tema, como el intento de una organización terrorista de comprar armas de destrucción masiva. A veces, las acciones tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros están en coordinación con las iniciativas de las Naciones Unidas (ONU) o las de los aliados extranjeros. El papel de OFAC en estos casos es desarrollar programas que ayuden a cumplir con el objetivo previsto.
Las acciones de OFAC pueden tener el potencial de afectar al público en general. Ciertos programas, por ejemplo, implican someter ciertos PLas artes, como los narcotraficantes, a las reglas de transacción prohibidas. Cuando esto sucede, los pueblos perdemos el derecho de participar en acuerdos financieros o comerciales con estas personas. Los Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro, pueden ser ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes que están en cualquier parte del mundo, personas en suelo estadounidense e incorporadas entidades que operan en los Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros también desempeña el papel de monitorear los programas que desarrolla. Los infractores de los programas OFAC pueden enfrentar fuertes multas. Las partes que comúnmente participan en asuntos internacionales pueden, por lo tanto, querer familiarizarse con los programas de la oficina y las partes que están sujetas a ellos. Esta información se hace pública en el sitio web de OFAC.