외국 자산 관리국은 무엇입니까?

외국 자산 관리국 (OFAC)은 재무부의 미국 (미국)의 일부입니다. 해리 트루먼 대통령의 행정하에 존재했다. 창립 이후, 그 목표는 사무실이 범죄 외국 당사자의 자산에 부정적인 영향을 미치는 프로그램을 개발함으로써 범죄와 싸우고 정의를 제공 할 수 있도록 확장되었습니다. OFAC가 구현 한 프로그램의 예로는 특별히 지정된 국민 (SDN) 목록, 카운터 마약 밀매 제재 및 다이아몬드 거래 제재가 포함됩니다.

외국 자산 관리국은 외국 자금 관리 (FFC)에서 비롯됩니다. 미국 재무부는 FFC가“점령 된 국가의 외환 및 유가 증권 보유의 나치 사용을 방지하고 해당 국가의 국민들에 속한 자금의 강제 송환을 방지하기 위해 설계된 예방 프로그램”이라고 밝혔다. 195 년 12 월에 존재하는 외국 자산 통제국0 Truman 행정 하에서 훨씬 더 넓은 목표를 개발했습니다.

OFAC는 도적 정권, 마약 밀매업자 및 테러리스트를 포함한 현대 사회적 위협에 중점을 둡니다. 이것이 달성되는 과정은 다를 수 있습니다. 프로그램은 미국 관할권에있는 제재 또는 거래 금지 또는 은행 계좌를 동결 할 수 있습니다.

일반적으로,이 과정은 테러 조직의 대량 살상 무기 구매 시도와 같은 특정 문제에 관한 행정 명령이나 법률로 시작됩니다. 때때로 외국 자산 통제국이 취한 조치는 유엔 (UN) 이니셔티브 또는 외국 동맹국과의 조치입니다. 이 경우 OFAC의 역할은 의도 한 목표를 달성하는 데 도움이되는 프로그램을 개발하는 것입니다.

OFAC의 행동은 일반 대중에게 영향을 줄 수있는 잠재력이있을 수 있습니다. 예를 들어, 특정 프로그램은 특정 p마약 밀매업자와 같은 예술가는 거래 규칙을 금지합니다. 이런 일이 발생하면 미국 사람들은 이러한 개인과 재무 또는 무역 거래에 참여할 권리를 잃습니다. 재무부에 따르면 미국 사람들은 세계 어디에서나 미국 시민과 거주 외계인, 미국 토양 사람들, 미국에서 운영되는 단체가 될 수 있습니다.

외국 자산 관리국은 또한 개발 된 프로그램을 모니터링하는 역할을합니다. OFAC 프로그램의 위반자는 무거운 벌금에 직면 할 수 있습니다. 따라서 국제 업무에 일반적으로 참여하는 당사자는 사무실의 프로그램과 그에 따른 당사자에 익숙해지기를 원할 수 있습니다. 이 정보는 OFAC 웹 사이트에서 공개됩니다.