Qu'est-ce que l'Office of Foreign Assets Control?
L'Office du contrôle des actifs étrangers (OFAC) fait partie du département du Trésor des États-Unis. Il est né sous l'administration du président Harry Truman. Depuis sa création, ses objectifs se sont élargis pour permettre au bureau de contribuer à la lutte contre le crime et à rendre la justice en développant des programmes qui ont un impact négatif sur les actifs des parties criminelles étrangères. Parmi les exemples de programmes mis en œuvre par l'OFAC figurent la liste des nationaux spécialement désignés (SDN), les sanctions contre le trafic de stupéfiants et les sanctions pour commerce de diamants.
L'Office of Foreign Assets Control est issu de l'Office of Foreign Funds Control (FFC). Le département du Trésor américain a déclaré que le FFC était un programme de prévention conçu «pour empêcher l'utilisation par les nazis des avoirs en devises et en titres des pays occupés et pour empêcher le rapatriement forcé de fonds appartenant aux ressortissants de ces pays». Assets Control, créé en décembre 1950 sous l’administration Truman, a défini un ensemble d’objectifs beaucoup plus large.
OFAC se concentre sur les menaces sociétales modernes, notamment les régimes voyous, les trafiquants de drogue et les terroristes. Le processus par lequel ceci est réalisé peut varier. Les programmes peuvent imposer des sanctions ou des embargos commerciaux ou geler des comptes bancaires relevant de la juridiction des États-Unis.
En règle générale, le processus commence par un décret ou une législation concernant un problème donné, tel que la tentative d'une organisation terroriste d'acheter des armes de destruction massive. Parfois, les mesures prises par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers sont en coordination avec les initiatives des Nations Unies ou de leurs alliés étrangers. Dans ces cas, le rôle de l’OFAC est d’élaborer des programmes qui permettent d’atteindre l’objectif visé.
Les actions de l'OFAC pourraient avoir un impact sur le grand public. Certains programmes, par exemple, impliquent de soumettre certaines parties, telles que les trafiquants de drogue, à des règles de transaction interdites. Lorsque cela se produit, les Américains perdent leur droit de conclure des accords financiers ou commerciaux avec ces personnes. Selon le Département du Trésor, les Américains peuvent être des citoyens américains et des étrangers résidents de partout dans le monde, des personnes vivant sur le sol américain et des entités constituées en société opérant aux États-Unis.
L'Office of Foreign Assets Control joue également un rôle de contrôle des programmes qu'il développe. Les contrevenants aux programmes OFAC peuvent faire face à de lourdes amendes. Les parties qui s’engagent couramment dans des affaires internationales peuvent donc souhaiter se familiariser avec les programmes du bureau et les parties qui en sont soumises. Cette information est rendue publique sur le site Web de l'OFAC.