Was ist das Amt für ausländische Vermögenskontrolle?
Das Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) ist Teil des US-Finanzministeriums. Es entstand unter der Leitung von Präsident Harry Truman. Seit seiner Gründung wurden seine Ziele erweitert, damit das Büro bei der Bekämpfung der Kriminalität und der Gewährleistung von Gerechtigkeit helfen kann, indem Programme entwickelt werden, die sich negativ auf das Vermögen von kriminellen ausländischen Parteien auswirken. Beispiele für von OFAC durchgeführte Programme sind die Liste der besonders designierten Staatsangehörigen (SDN), die Sanktionen gegen den Drogenhandel und die Sanktionen gegen den Diamantenhandel.
Das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte untersteht dem Amt für die Kontrolle ausländischer Fonds (FFC). Das US-Finanzministerium erklärte, der FFC sei ein Präventionsprogramm gewesen, mit dem "der Gebrauch der Devisen- und Wertpapierbestände der besetzten Länder durch die Nazis und die erzwungene Rückführung von Geldern von Staatsangehörigen dieser Länder verhindert werden sollen" Die im Dezember 1950 unter der Verwaltung von Truman ins Leben gerufene Vermögenskontrolle hat ein viel breiteres Spektrum von Zielen entwickelt.
OFAC konzentriert sich auf moderne gesellschaftliche Bedrohungen, zu denen Schurkenregime, Drogenhändler und Terroristen gehören. Der Prozess, mit dem dies erreicht wird, kann variieren. Programme können Sanktionen oder Handelsembargos verhängen oder Bankkonten einfrieren, die der US-Rechtsprechung unterliegen.
Im Allgemeinen beginnt der Prozess entweder mit Verfügungen oder Gesetzen zu einem bestimmten Thema, beispielsweise dem Versuch einer Terrororganisation, Massenvernichtungswaffen zu kaufen. Manchmal stimmen die Maßnahmen des Amtes für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte mit den Initiativen der Vereinten Nationen (UN) oder denen ausländischer Verbündeter überein. Die Rolle von OFAC besteht in diesen Fällen darin, Programme zu entwickeln, die dazu beitragen, das angestrebte Ziel zu erreichen.
Die Maßnahmen des OFAC können potenziell Auswirkungen auf die breite Öffentlichkeit haben. Bestimmte Programme beinhalten beispielsweise das Unterwerfen bestimmter Parteien, wie beispielsweise Drogenhändlern, verbotenen Transaktionsregeln. In diesem Fall verlieren die US-Bürger ihr Recht, mit diesen Personen finanzielle oder Handelsgeschäfte abzuschließen. US-Bürger können nach Angaben des US-Finanzministeriums US-Bürger und gebietsansässige Ausländer sein, die sich auf der ganzen Welt aufhalten, auf US-amerikanischem Boden leben und in den USA tätige juristische Personen sind.
Das Amt für ausländische Vermögenskontrolle hat auch die Aufgabe, die von ihm entwickelten Programme zu überwachen. Verstöße gegen OFAC-Programme können mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Parteien, die sich gemeinsam mit internationalen Angelegenheiten befassen, möchten sich möglicherweise mit den Programmen des Amtes und den Parteien, die diesen unterliegen, vertraut machen. Diese Informationen werden auf der OFAC-Website veröffentlicht.