Vad är Office of Foreign Assets Control?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) är en del av USA: s (US) avdelning för statskassan. Det kom till under administrationen av president Harry Truman. Sedan starten har dess mål utvidgats för att göra det möjligt för kontoret att hjälpa till att bekämpa brottslighet och leverera rättvisa genom att utveckla program som har en negativ inverkan på tillgångarna från kriminella utländska partier. Exempel på program som OFAC har implementerat inkluderar listan med specialutnämnda medborgare (SDN), moten för narkotikahandel och Diamond Trading Sanctions.

Office of Foreign Assets Control stammar från Office of Foreign Funds Control (FFC). Den amerikanska finansdepartementet säger att FFC var ett förebyggande program utformat "för att förhindra nazistiska användning av de ockuperade ländernas innehav av utländsk valuta och värdepapper och för att förhindra tvingad återföring av medel som tillhör medborgare i dessa länder." Office of Foreign Assets Control, som kom till i december 1950 under Truman -administrationen har utvecklat en mycket bredare uppsättning mål.

OFAC fokuserar på moderna samhällshot, som inkluderar skurkregimer, narkotikahandelare och terrorister. Processen genom vilken detta uppnås kan variera. Program kan införa sanktioner eller handelsembargo eller frysbankkonton som finns i USA: s jurisdiktion.

I allmänhet börjar processen med antingen verkställande order eller lagstiftning om en viss fråga, till exempel en terroristorganisations försök att köpa massförstörelsevapen. Ibland är de åtgärder som vidtagits av Office of Foreign Assets Control i samordning med FN: s (FN) initiativ eller utländska allierade. OFAC: s roll i dessa fall är att utveckla program som hjälper till att uppfylla det avsedda målet.

OFAC: s handlingar kan ha potential att påverka allmänheten. Vissa program, till exempel, innebär att du utsätter vissa PArties, såsom narkotikahandelare, till förbjudna transaktionsregler. När detta händer förlorar vi människor rätten att bedriva ekonomiska eller handel med dessa individer. Amerikanska människor, enligt institutionen för statskassan, kan vara amerikanska medborgare och bosatta utlänningar som är var som helst i världen, människor på amerikansk jord och integrerade enheter som verkar i USA.

Office of Foreign Assets Control spelar också rollen för att övervaka de program som den utvecklar. Överträdare av OFAC -program kan möta stora böter. Parter som vanligtvis deltar i internationella angelägenheter kan därför vilja bekanta sig med kontorets program och de parter som är föremål för dem. Denna information offentliggörs på OFAC -webbplatsen.