Vad är byrån för kontroll av utländska tillgångar?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) är en del av Förenta staternas (US) Department of Treasury. Det kom till under administrationen av president Harry Truman. Sedan starten har målen utvidgats så att kontoret kan hjälpa till att bekämpa brott och leverera rättvisa genom att utveckla program som har en negativ inverkan på kriminella utländska parters tillgångar. Exempel på program som OFAC har implementerat inkluderar listan över speciellt designerade medborgare (SDN), Sanktion mot narkotikahandel och sanktionshandel med diamanter.

Office of Foreign Assets Control kommer från Office of Foreign Funds Control (FFC). Det amerikanska finansdepartementet säger att FFC var ett förebyggande program som utformades ”för att förhindra nazisternas användning av de ockuperade ländernas innehav av utländsk valuta och värdepapper och för att förhindra tvångsåterföring av medel som tillhörde medborgare i dessa länder.” Utrikesministeriet Assets Control, som kom till i december 1950 under Truman-administrationen, har utvecklat en mycket bredare uppsättning av mål.

OFAC fokuserar på moderna samhällshot, som inkluderar skurkregimer, narkotikahandelare och terrorister. Processen genom vilken detta uppnås kan variera. Program kan införa sanktioner eller handla embargon eller frysa bankkonton som ligger i USA: s jurisdiktion.

Generellt börjar processen med antingen verkställande order eller lagstiftning om en viss fråga, till exempel en terroristorganisations försök att köpa massförstörelsevapen. Ibland är de åtgärder som vidtagits av Office of Foreign Assets Control i samordning med FN: s initiativ eller utländska allierade. OFAC: s roll i dessa fall är att utveckla program som hjälper till att uppfylla det avsedda målet.

OFAC: s åtgärder kan ha potential att påverka allmänheten. Vissa program omfattar till exempel att förbjuda vissa parter, till exempel narkotikahandelare, för förbjudna transaktionsregler. När detta händer förlorar amerikanska folket sin rätt att bedriva finansiella eller handelsavtal med dessa individer. Amerikanska folket kan, enligt Department of Treasury, vara amerikanska medborgare och bosatta utlänningar som är var som helst i världen, människor på USA: s jord och integrerade enheter som är verksamma i USA.

Office of Foreign Assets Control spelar också rollen att övervaka programmen det utvecklar. Överträdare av OFAC-program kan få stora böter. Parter som vanligtvis engagerar sig i internationella angelägenheter kan därför vilja bekanta sig med kontorets program och de parter som omfattas av dem. Denna information offentliggörs på OFAC: s webbplats.