Co je Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv?
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) je součástí ministerstva financí Spojených států amerických. Vznikla pod vládou prezidenta Harryho Trumana. Od svého vzniku se její cíle rozšířily, aby umožnily úřadu pomáhat v boji proti zločinu a poskytovat spravedlnost vyvíjením programů, které mají negativní dopad na majetek zahraničních zločineckých stran. Mezi příklady programů, které OFAC zavedl, patří seznam speciálně určených národů (SDN), sankce proti obchodování s narkotiky a sankce za obchodování s diamantem.
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv pochází z Úřadu pro kontrolu zahraničních fondů (FFC). Ministerstvo financí USA uvádí, že FFC byl preventivní program, jehož cílem bylo „zabránit nacistickému používání deviz a cenných papírů okupovaných zemí a zabránit nucené repatriaci prostředků patřících státním příslušníkům těchto zemí“. Řízení aktiv, které vzniklo v prosinci 1950 za vlády Trumanu, vyvinulo mnohem širší soubor cílů.
OFAC se zaměřuje na moderní společenské hrozby, mezi něž patří nepoctivé režimy, obchodníci s drogami a teroristé. Proces, jímž je toho dosaženo, se může lišit. Programy mohou uvalit sankce nebo obchodní embarga nebo zmrazit bankovní účty, které jsou v jurisdikci USA.
Obecně proces začíná buď výkonnými příkazy nebo právními předpisy týkajícími se určité záležitosti, jako je pokus teroristické organizace o nákup zbraní hromadného ničení. Opatření Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv jsou někdy v koordinaci s iniciativami OSN (OSN) nebo se zahraničními spojenci. Úlohou OFAC v těchto případech je vyvíjet programy, které pomáhají splnit zamýšlený cíl.
Akce OFAC mohou mít potenciál ovlivnit širokou veřejnost. Některé programy například zahrnují podrobení určitých stran, jako jsou obchodníci s drogami, pravidlům zakázaných transakcí. Když k tomu dojde, ztratí lidé v USA právo na finanční nebo obchodní jednání s těmito jednotlivci. Američané podle ministerstva financí mohou být občany USA a cizinci s trvalým pobytem kdekoli na světě, lidmi na americké půdě a začleněnými subjekty působícími v USA.
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv také hraje roli při sledování programů, které vyvíjí. Porušovatelé programů OFAC mohou čelit mohutným pokutám. Strany, které se běžně zabývají mezinárodními záležitostmi, se proto mohou chtít seznámit s programy úřadu a stranami, které se na ně vztahují. Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách OFAC.