Jaká je úřad pro kontrolu zahraničních aktiv?

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) je součástí ministerstva financí Spojených států (USA). Vznikla to pod správou prezidenta Harryho Trumana. Od svého založení se její cíle rozšířily o to, aby úřadu pomohly bojovat proti zločinu a splnit spravedlnost vývojem programů, které mají negativní dopad na aktiva trestních zahraničních stran. Příklady programů, které implementoval OFAC, zahrnují seznam speciálně určených státních příslušníků (SDN), sankce pro obchodování s narkotiky a sankce pro obchodování s diamanty. Americké ministerstvo financí tvrdí, že FFC byl preventivní program navržený „k zabránění nacistického používání držení devizových a cenných papírů okupovaných zemí a zabránění nucené repatriaci finančních prostředků patřících státním příslušníkům těchto zemí“. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, která vznikla v prosinci 1950 V rámci Truman Administration vyvinula mnohem širší soubor cílů. Proces, kterým je toho dosaženo, se může lišit. Programy mohou ukládat sankce nebo obchodní embargo nebo zmrazení bankovních účtů, které jsou v americké jurisdikci.

Obecně tento proces začíná buď výkonnými příkazy nebo právními předpisy týkajícími se určité záležitosti, jako je pokus teroristické organizace o koupi zbraní hromadného ničení. Akce přijatá Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv jsou někdy v koordinaci s iniciativami OSN (OSN) nebo s akci zahraničních spojenců. Úlohou OFAC v těchto případech je vyvinout programy, které pomáhají splnit zamýšlený cíl.

Akce OFAC mohou mít potenciál ovlivnit širokou veřejnost. Některé programy například zahrnují podrobení určitých PObrat, jako jsou obchodníci s drogami, k zakázaným pravidlům transakcí. Když k tomu dojde, američtí lidé ztratí právo zapojit se do finančních nebo obchodních dohod s těmito jednotlivci. Američané, podle oddělení ministerstva financí, mohou být američtí občané a obyvatelé mimozemšťanů, kteří jsou kdekoli na světě, lidé na americké půdě a začleněné subjekty působící v USA.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv také hraje roli sledování programů, které vyvíjí. Porušovatelé programů OFAC mohou čelit statným pokutám. Strany, které se běžně zapojují do mezinárodních záležitostí, se proto mohou chtít seznámit s programy kanceláře a strany, které jim podléhají. Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách OFAC.