¿Cuál es el grupo de trabajo de acción financiera sobre lavado de dinero?
El Grupo de Tarea de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (FATF) es una organización internacional que investiga la actividad de lavado de dinero y hace recomendaciones de políticas para ayudar a los gobiernos a combatirla. El Grupo de Seven (G7) estableció esta organización en 1989 para abordar las crecientes preocupaciones sobre el alcance internacional de la actividad de lavado de dinero. A partir de 2010, incluía a más de 35 naciones miembros, junto con varias organizaciones afiliadas. Además de estos miembros, el grupo trabaja con organizaciones regionales contra el lavado de dinero, así como otros grupos financieros.
Los miembros del FATF tienen tres misiones. El primero es investigar las técnicas y prácticas utilizadas por las personas para lavar dinero, prestando especial atención a tendencias cambiantes como nuevos métodos para ocultar los ingresos ilegales. El segundo es desarrollar directrices para que los países miembros implementen en la lucha contra el lavado de dinero. El tercero implica evaluar a las naciones para ver qué tan bien implementan las pautas y to Evaluar el éxito de sus campañas contra el lavado de dinero.
En 1990, la organización publicó una lista de 40 recomendaciones para combatir la actividad financiera ilícita. Revita periódicamente la lista para reflejar los cambios en las políticas que el grupo cree que las naciones miembros deberían hacer para mantenerse al día. El grupo también tiene una lista de nueve "recomendaciones especiales" para abordar específicamente el financiamiento terrorista, desarrollado a raíz de los ataques terroristas de 2001 en los Estados Unidos.
.Como parte de su trabajo para abordar los movimientos globales de fondos para fines ilícitos, el grupo de trabajo de acción financiera sobre lavado de dinero también tiene una lista negra de las naciones. Los países de la lista negra no cooperan con las recomendaciones de la organización. Estar en esta lista puede tener graves consecuencias, ya que las transacciones financieras que se originan o viajan a esos países están sujetas a un escrutinio más intenso, lo que puede hacerE es difícil hacer negocios internacionalmente para esos gobiernos y sus ciudadanos.
La sede del FATF está en París. Los miembros se reúnen periódicamente para discutir recomendaciones de políticas, distribuir información y trabajar en revisiones a las recomendaciones de la organización. También considera las solicitudes de nuevos miembros de naciones con un papel importante que desempeñar en los esfuerzos contra el lavado de dinero, así como las organizaciones internacionales interesadas en apoyar la misión del grupo. Los miembros del público pueden acceder a comunicados de prensa y otros anuncios en el sitio web de la organización cuando induce nuevos miembros o realiza cambios en las recomendaciones de políticas.