Co je finanční akční pracovní skupina pro praní špinavých peněz?
Finanční akční pracovní skupina pro praní špinavých peněz (FATF) je mezinárodní organizace, která zkoumá praní špinavých peněz a předkládá politická doporučení, aby pomohla vládám v boji proti němu. Skupina sedmi (G7) zřídila tuto organizaci v roce 1989, aby se zabývala rostoucími obavami z mezinárodního rozsahu praní špinavých peněz. Jak 2010, to zahrnovalo více než 35 členských států, spolu s množstvím přidružených organizací. Kromě těchto členů skupina spolupracuje s regionálními organizacemi zabývajícími se praním špinavých peněz a dalšími finančními skupinami.
Členové FATF mají tři mise. Prvním je výzkum technik a postupů používaných lidmi k praní peněz, přičemž zvláštní pozornost je věnována měnícím se trendům, jako jsou nové metody skrývání nelegálního příjmu. Druhým je vypracování pokynů pro členské státy, které budou implementovány v boji proti praní peněz. Třetí zahrnuje hodnocení zemí, aby se zjistilo, jak dobře provádějí pokyny, a zhodnotit úspěch jejich kampaní proti praní špinavých peněz.
V roce 1990 organizace zveřejnila seznam 40 doporučení pro boj proti nedovolené finanční činnosti. Pravidelně reviduje seznam tak, aby odrážel změny politiky, které si skupina myslí, že by členské státy měly provést, aby zůstaly aktuální. Tato skupina má také seznam devíti „zvláštních doporučení“, která se konkrétně zabývají financováním terorismu a která byla vytvořena po teroristických útocích v USA z roku 2001.
V rámci své práce na řešení globálních pohybů finančních prostředků pro nezákonné účely má finanční akční skupina pro praní špinavých peněz také černou listinu zemí. Země na černé listině nespolupracují s doporučeními organizace. Účast na tomto seznamu může mít vážné důsledky, protože finanční transakce pocházející z těchto zemí nebo cestující do těchto zemí podléhají intenzivnější kontrole, což může ztížit mezinárodní obchod s těmito vládami a jejich občany.
Sídlo FATF je v Paříži. Členové se pravidelně scházejí, aby diskutovali o doporučeních politiky, distribuovali informace a pracovali na revizi doporučení organizace. Zvažuje také žádosti pro nové členy z národů, které mají významnou roli v boji proti praní špinavých peněz, a mezinárodní organizace se zájmem o podporu poslání skupiny. Veřejnost má přístup k tiskovým zprávám a dalším oznámením na webových stránkách organizace, pokud to přivádí nové členy nebo provádí změny v doporučeních týkajících se zásad.