Jaká je pracovní skupina pro finanční akci na praní peněz?
Pracovní skupina pro finanční akci pro praní peněz (FATF) je mezinárodní organizace, která zkoumá činnost praní peněz a vydává politická doporučení, aby vládům pomohla bojovat. Skupina sedmi (G7) zřídila tuto organizaci v roce 1989, aby se zabývala rostoucími obavami z mezinárodního rozsahu činnosti praní peněz. Od roku 2010 zahrnovala více než 35 členských národů spolu s řadou přidružených organizací. Kromě těchto členů skupina pracuje s regionálními organizacemi pro praní špinavých peněz a dalšími finančními skupinami.
členové FATF mají tři mise. Prvním je prozkoumat techniky a postupy používané lidmi k praní peněz a věnovat zvláštní pozornost měnícím se trendům, jako jsou nové metody pro skrytí nelegálního příjmu. Druhým je vyvinout pokyny pro členské národy, které budou provádět v boji proti praní peněz. Třetí zahrnuje hodnocení národů, aby bylo možné zjistit, jak dobře provádějí pokyny a To Posoudit úspěch jejich kampaní proti praní peněz.
V roce 1990 organizace zveřejnila seznam 40 doporučení pro boj proti nezákonné finanční činnosti. Pravidelně reviduje seznam tak, aby odrážel změny zásad, které si skupina myslí, že by členové národy měly provést, aby zůstaly aktuální. Skupina má také seznam devíti „zvláštních doporučení“, která se konkrétně zabývá financováním teroristů, vyvinutá v důsledku teroristických útoků z roku 2001 ve Spojených státech.
V rámci své práce na řešení globálních pohybů finančních prostředků pro nezákonné účely má pracovní skupina pro praní peněz na praní peněz také černou listinu národů. Země na černé listině nespolupracují s doporučeními organizace. Být na tomto seznamu může mít vážné důsledky, protože finanční transakce pocházející z těchto zemí nebo cestování do těchto zemí podléhají intenzivnější kontrole, která může udělatJe obtížné podnikat na mezinárodní úrovni pro tyto vlády a jejich občany.
Ústředí FATF je v Paříži. Members periodically meet to discuss policy recommendations, distribute information, and work on revisions to the organization's recommendations. It also considers applications for new members from nations with a significant role to play in anti-money laundering efforts, as well as international organizations with an interest in supporting the group's mission. Members of the public can access press releases and other announcements at the organization's web site when it inducts new members or makes changes to policy recommendations.