Vad är den finansiella åtgärdsgruppen för penningtvätt?

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) är en internationell organisation som undersöker penningtvättaktiviteter och gör politiska rekommendationer för att hjälpa regeringar bekämpa den. Group of Seven (G7) grundade denna organisation 1989 för att ta itu med växande oro över den internationella omfattningen av penningtvättaktivitet. Från och med 2010 omfattade det mer än 35 medlemsländer, tillsammans med ett antal anslutna organisationer. Förutom dessa medlemmar arbetar gruppen med regionala penningtvättorganisationer samt andra finansiella grupper.

Medlemmar i FATF har tre uppdrag. Den första är att undersöka tekniker och metoder som används för att tvätta pengar, med särskild uppmärksamhet på förändrade trender som nya metoder för att dölja olagliga inkomster. Det andra är att utveckla riktlinjer för medlemsländer att genomföra i kampen mot penningtvätt. Det tredje handlar om att utvärdera nationer för att se hur väl de genomför riktlinjerna och för att utvärdera framgången med sina kampanjer mot penningtvätt.

1990 publicerade organisationen en lista med 40 rekommendationer för att bekämpa olaglig finansiell aktivitet. Den reviderar regelbundet listan för att återspegla de politiska förändringar som gruppen tycker att medlemsländerna bör göra för att hålla sig uppdaterade. Gruppen har också en lista med nio ”särskilda rekommendationer” för specifikt att ta itu med finansiering av terrorism, utvecklad i kölvattnet av terrorattackerna 2001 i USA.

Som en del av sitt arbete för att hantera globala rörelser av fonder för olagliga ändamål har Financial Action Task Force on Money Laundering också en svart lista över nationer. Länder på svartlistan samarbetar inte med organisationens rekommendationer. Att vara på denna lista kan få allvarliga konsekvenser, eftersom finansiella transaktioner med ursprung i eller resor till dessa länder är föremål för mer intensiv granskning, vilket kan göra det svårt att göra affärer internationellt för dessa regeringar och deras medborgare.

Huvudkontoret för FATF finns i Paris. Medlemmarna träffas regelbundet för att diskutera policyrekommendationer, sprida information och arbeta med revideringar av organisationens rekommendationer. Den överväger också ansökningar om nya medlemmar från länder som har en betydande roll att spela i ansträngningar mot penningtvätt, liksom internationella organisationer som har intresse av att stödja gruppens uppdrag. Allmänna medlemmar kan komma åt pressmeddelanden och andra tillkännagivanden på organisationens webbplats när de introducerar nya medlemmar eller gör ändringar i policyrekommendationer.