Jaka jest grupa zadaniowa ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy?

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest międzynarodową organizacją, która bada działalność w zakresie prania pieniędzy i formułuje zalecenia polityczne, aby pomóc rządom w jej zwalczaniu. Grupa siedmiu (G7) założyła tę organizację w 1989 roku, aby odpowiedzieć na rosnące obawy dotyczące międzynarodowego zakresu prania pieniędzy. W 2010 r. Obejmowało ponad 35 krajów członkowskich oraz wiele organizacji stowarzyszonych. Oprócz tych członków grupa współpracuje z regionalnymi organizacjami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy, a także innymi grupami finansowymi.

Członkowie FATF mają trzy misje. Pierwszym z nich jest zbadanie technik i praktyk stosowanych przez ludzi do prania pieniędzy, zwracając szczególną uwagę na zmieniające się trendy, takie jak nowe metody ukrywania nielegalnych dochodów. Drugim jest opracowanie wytycznych dla narodów członkowskich do wdrożenia w walce z praniem pieniędzy. Trzeci polega na ocenie narodów, aby zobaczyć, jak skutecznie wdrażają wytyczne, i ocenić skuteczność ich kampanii przeciwko praniu pieniędzy.

W 1990 r. Organizacja opublikowała listę 40 zaleceń dotyczących zwalczania nielegalnej działalności finansowej. Okresowo dokonuje przeglądu listy w celu odzwierciedlenia zmian polityki, które zdaniem grupy powinny dokonać państwa członkowskie, aby pozostać na bieżąco. Grupa ma również listę dziewięciu „specjalnych zaleceń” dotyczących konkretnie finansowania terroryzmu, opracowanych w następstwie ataków terrorystycznych w 2001 r. W Stanach Zjednoczonych.

W ramach prac nad globalnym przepływem środków na nielegalne cele grupa zadaniowa ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy ma również czarną listę narodów. Kraje znajdujące się na czarnej liście nie współpracują z zaleceniami organizacji. Znajdowanie się na tej liście może mieć poważne konsekwencje, ponieważ transakcje finansowe pochodzące z tych krajów lub podróżujące do nich podlegają bardziej intensywnej kontroli, co może utrudniać prowadzenie działalności międzynarodowej na rzecz tych rządów i ich obywateli.

Siedziba FATF znajduje się w Paryżu. Członkowie okresowo spotykają się, aby omawiać zalecenia dotyczące zasad, rozpowszechniać informacje i pracować nad zmianami zaleceń organizacji. Rozważa także wnioski o przyjęcie nowych członków od narodów mających znaczącą rolę do odegrania w działaniach na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także od organizacji międzynarodowych zainteresowanych wsparciem misji grupy. Członkowie społeczeństwa mogą uzyskać dostęp do komunikatów prasowych i innych ogłoszeń na stronie internetowej organizacji, gdy wprowadza nowych członków lub wprowadza zmiany w zaleceniach politycznych.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?