Qual é a força -tarefa de ação financeira na lavagem de dinheiro?
A Força -Tarefa de Ação Financeira sobre lavagem de dinheiro (GAFI) é uma organização internacional que pesquisa atividades de lavagem de dinheiro e faz recomendações de políticas para ajudar os governos a combater isso. O Grupo dos Sete (G7) estabeleceu esta organização em 1989 para abordar preocupações crescentes sobre o escopo internacional de atividades de lavagem de dinheiro. A partir de 2010, incluiu mais de 35 nações membros, juntamente com várias organizações afiliadas. Além desses membros, o grupo trabalha com organizações regionais de lavagem de dinheiro, bem como outros grupos financeiros.
Os membros do GAFI têm três missões. A primeira é pesquisar as técnicas e práticas usadas por pessoas para lavar dinheiro, prestando atenção especial às mudanças de tendências, como novos métodos para ocultar a renda ilegal. O segundo é desenvolver diretrizes para os países membros implementarem na luta contra a lavagem de dinheiro. O terceiro envolve avaliar as nações para ver como elas implementam as diretrizes e to Avalie o sucesso de suas campanhas de lavagem de dinheiro.
Em 1990, a organização publicou uma lista de 40 recomendações para combater atividades financeiras ilícitas. Revisa periodicamente a lista para refletir as mudanças nas políticas que o grupo acha que os membros membros devem fazer para permanecer atualizado. O grupo também possui uma lista de nove “recomendações especiais” para abordar especificamente o financiamento terrorista, desenvolvido após os ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos.
Como parte de seu trabalho para abordar os movimentos globais de fundos para fins ilícitos, a Força -Tarefa de Ação Financeira sobre a lavagem de dinheiro também possui uma lista negra das nações. Os países da lista negra não cooperam com as recomendações da organização. Estar nessa lista pode ter sérias conseqüências, pois as transações financeiras originadas ou viajam para esses países estão sujeitas a um escrutínio mais intenso, que pode fazere é difícil fazer negócios internacionalmente para esses governos e seus cidadãos.
A sede do GAFI está em Paris. Os membros se reúnem periodicamente para discutir recomendações de políticas, distribuir informações e trabalhar em revisões das recomendações da organização. Ele também considera as inscrições para novos membros das nações com um papel significativo a desempenhar nos esforços de lavagem de dinheiro, bem como organizações internacionais com interesse em apoiar a missão do grupo. Os membros do público podem acessar comunicados à imprensa e outros anúncios no site da organização quando induzir novos membros ou fazer alterações nas recomendações de políticas.