O que é a Força-Tarefa de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro?
A Força-Tarefa de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI) é uma organização internacional que pesquisa atividades de lavagem de dinheiro e faz recomendações de políticas para ajudar os governos a combatê-la. O Grupo dos Sete (G7) estabeleceu essa organização em 1989 para atender às crescentes preocupações sobre o escopo internacional da atividade de lavagem de dinheiro. A partir de 2010, incluía mais de 35 países membros, além de várias organizações afiliadas. Além desses membros, o grupo trabalha com organizações regionais de combate à lavagem de dinheiro, além de outros grupos financeiros.
Os membros do GAFI têm três missões. O primeiro é pesquisar as técnicas e práticas usadas pelas pessoas para lavar dinheiro, prestando atenção especial às mudanças de tendências, como novos métodos para ocultar a renda ilegal. O segundo é o desenvolvimento de diretrizes para as nações membros implementarem na luta contra a lavagem de dinheiro. O terceiro envolve avaliar as nações para ver quão bem elas implementam as diretrizes e avaliar o sucesso de suas campanhas contra a lavagem de dinheiro.
Em 1990, a organização publicou uma lista de 40 recomendações para combater atividades financeiras ilícitas. Revisa periodicamente a lista para refletir as mudanças políticas que o grupo pensa que os países membros devem fazer para se manter atualizado. O grupo também possui uma lista de nove "recomendações especiais" para abordar especificamente o financiamento do terrorismo, desenvolvido após os ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos.
Como parte de seu trabalho para lidar com movimentos globais de fundos para fins ilícitos, a Força-Tarefa de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro também possui uma lista negra de nações. Os países da lista negra não cooperam com as recomendações da organização. Estar nessa lista pode ter sérias conseqüências, pois as transações financeiras originadas ou viajando para esses países estão sujeitas a um escrutínio mais intenso, o que pode dificultar a realização de negócios internacionais para esses governos e seus cidadãos.
A sede do GAFI é em Paris. Os membros se reúnem periodicamente para discutir recomendações de políticas, distribuir informações e trabalhar em revisões das recomendações da organização. Também considera solicitações para novos membros de países com um papel significativo a desempenhar nos esforços de combate à lavagem de dinheiro, bem como organizações internacionais com interesse em apoiar a missão do grupo. Os membros do público podem acessar comunicados de imprensa e outros anúncios no site da organização quando induzir novos membros ou fazer alterações nas recomendações de políticas.