Was ist die Financial Action Task Force zur Bekämpfung der Geldwäsche?
Die Financial Action Task Force zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF) ist eine internationale Organisation, die sich mit Geldwäscheaktivitäten befasst und politische Empfehlungen zur Unterstützung der Regierungen bei deren Bekämpfung abgibt. Die Gruppe der Sieben (G7) gründete diese Organisation 1989, um wachsende Bedenken hinsichtlich des internationalen Umfangs der Geldwäsche-Aktivitäten auszuräumen. Ab 2010 umfasste es mehr als 35 Mitgliedsstaaten sowie eine Reihe von Mitgliedsorganisationen. Zusätzlich zu diesen Mitgliedern arbeitet die Gruppe mit regionalen Geldwäschebekämpfungsorganisationen sowie anderen Finanzgruppen zusammen.
Mitglieder der FATF haben drei Missionen. Die erste besteht darin, die Techniken und Praktiken zu erforschen, mit denen Menschen Geld waschen, und dabei den sich ändernden Trends wie neuen Methoden zum Verbergen von illegalem Einkommen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die zweite besteht darin, Leitlinien für Mitgliedsstaaten zu entwickeln, die sie im Kampf gegen die Geldwäsche umsetzen können. Die dritte beinhaltet die Bewertung der Nationen, um festzustellen, wie gut sie die Richtlinien umsetzen, und um den Erfolg ihrer Geldwäschebekämpfungskampagnen zu bewerten.
Im Jahr 1990 veröffentlichte die Organisation eine Liste mit 40 Empfehlungen zur Bekämpfung illegaler finanzieller Aktivitäten. Die Liste wird in regelmäßigen Abständen überarbeitet, um den Änderungen Rechnung zu tragen, die die Gruppe nach Ansicht der Mitgliedsstaaten vornehmen sollte, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Gruppe hat auch eine Liste von neun „Sonderempfehlungen“, die sich speziell mit der Terrorismusfinanzierung befassen und im Gefolge der Terroranschläge von 2001 in den Vereinigten Staaten entwickelt wurden.
Im Rahmen ihrer Arbeit zur Bekämpfung der weltweiten Geldbewegungen für illegale Zwecke verfügt die Financial Action Task Force zur Bekämpfung der Geldwäsche auch über eine schwarze Liste von Nationen. Länder auf der schwarzen Liste kooperieren nicht mit den Empfehlungen der Organisation. Die Aufnahme in diese Liste kann schwerwiegende Konsequenzen haben, da Finanztransaktionen, die aus diesen Ländern stammen oder in diese Länder reisen, einer genaueren Prüfung unterzogen werden. Dies kann es schwierig machen, für diese Regierungen und ihre Bürger Geschäfte auf internationaler Ebene zu tätigen.
Der Hauptsitz der FATF befindet sich in Paris. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, um politische Empfehlungen zu diskutieren, Informationen zu verbreiten und die Empfehlungen der Organisation zu überarbeiten. Es werden auch Anträge für neue Mitglieder aus Ländern geprüft, die eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Geldwäsche spielen, sowie für internationale Organisationen, die Interesse daran haben, die Mission der Gruppe zu unterstützen. Mitglieder der Öffentlichkeit können auf der Website der Organisation auf Pressemitteilungen und andere Ankündigungen zugreifen, wenn sie neue Mitglieder einführt oder Änderungen an Richtlinienempfehlungen vornimmt.