Was ist die Financial Action Task Force für Geldwäsche?
Die Financial Action Task Force für Geldwäsche (FATF) ist eine internationale Organisation, die Geldwäscheaktivitäten erforscht und politische Empfehlungen abgibt, um Regierungen zu helfen. Die Gruppe von Seven (G7) gründete diese Organisation 1989, um wachsende Bedenken hinsichtlich des internationalen Umfangs der Geldwäscheaktivität auszuräumen. Ab 2010 umfasste es mehr als 35 Mitgliedstaaten sowie eine Reihe von Affiliate -Organisationen. Zusätzlich zu diesen Mitgliedern arbeitet die Gruppe mit regionalen Anti-Geld-Wasch-Organisationen sowie anderen Finanzgruppen zusammen.
Mitglieder der FATF haben drei Missionen. Die erste besteht darin, die Techniken und Praktiken zu erforschen, die von Menschen zum Waschen von Geld verwendet werden, und sich besondere Aufmerksamkeit auf sich ändernde Trends wie neue Methoden zum Verstecken illegaler Einkommen zu widmen. Die zweite besteht darin, Richtlinien für Mitgliedernationen zu entwickeln, die im Kampf gegen Geldwäsche umgesetzt werden können. Die dritte beinhaltet die Beurteilung der Nationen, um zu sehen, wie gut sie die Richtlinien umsetzen und to Bewerten Sie den Erfolg ihrer Anti-Geld-Wäsche-Kampagnen. Es überarbeitet die Liste regelmäßig, um die Veränderungen der Richtlinien widerzuspiegeln. Die Gruppe verfügt auch über eine Liste von neun „besonderen Empfehlungen“, um die Terrorismusfinanzierung ausdrücklich anzugehen, die nach den Terroranschlägen von 2001 in den USA entwickelt wurden.
Im Rahmen seiner Arbeit, um globale Geldbewegungen für illegale Zwecke anzugehen, verfügt die Financial Action Task Force für Geldwäsche auch über eine schwarze Liste von Nationen. Länder auf der Blacklist arbeiten nicht mit den Empfehlungen der Organisation zusammen. Auf dieser Liste zu stehen, kann schwerwiegende Konsequenzen haben, da Finanztransaktionen, die in diesen Ländern stammen oder in diese Länder reisenEs ist schwierig, für diese Regierungen und ihre Bürger international Geschäft zu tätigen.
Das Hauptquartier des FATF ist in Paris. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, um politische Empfehlungen zu erörtern, Informationen zu verteilen und über Revisionen der Empfehlungen der Organisation zu arbeiten. Es berücksichtigt auch Bewerbungen für neue Mitglieder aus Nationen mit einer wichtigen Rolle bei der Wäschemanienanlage gegen Geldwäsche sowie internationale Organisationen mit Interesse an der Unterstützung der Mission der Gruppe. Mitglieder der Öffentlichkeit können auf der Website der Organisation auf Pressemitteilungen und andere Ankündigungen zugreifen, wenn sie neue Mitglieder einführt oder Änderungen an den Richtlinienempfehlungen vornimmt.