Wat is de Financial Action Task Force voor het witwassen van geld?
De Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) is een internationale organisatie die onderzoek doet naar witwasactiviteiten en beleidsaanbevelingen doet om regeringen te helpen dit te bestrijden. De Group of Seven (G7) heeft deze organisatie in 1989 opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende bezorgdheid over de internationale reikwijdte van witwasactiviteiten. Vanaf 2010 omvatte het meer dan 35 aangesloten landen, samen met een aantal aangesloten organisaties. Naast deze leden werkt de groep samen met regionale antiwitwasorganisaties, evenals andere financiële groepen.
Leden van de FATF hebben drie missies. De eerste is om de technieken en praktijken te onderzoeken die mensen gebruiken om geld wit te wassen, met speciale aandacht voor veranderende trends zoals nieuwe methoden om illegaal inkomen te verbergen. De tweede is om richtlijnen te ontwikkelen die de lidstaten kunnen implementeren in de strijd tegen het witwassen van geld. De derde omvat het beoordelen van landen om te zien hoe goed ze de richtlijnen implementeren en om het succes van hun antiwitwascampagnes te evalueren.
In 1990 publiceerde de organisatie een lijst met 40 aanbevelingen om illegale financiële activiteiten te bestrijden. Het herziet de lijst periodiek om de beleidswijzigingen weer te geven die de groep denkt dat de lidstaten moeten maken om actueel te blijven. De groep heeft ook een lijst van negen "speciale aanbevelingen" om specifiek aandacht te besteden aan terrorismefinanciering, ontwikkeld na de terroristische aanslagen in 2001 in de Verenigde Staten.
Als onderdeel van haar werk om wereldwijde geldstromen voor illegale doeleinden aan te pakken, heeft de Financial Action Task Force on Whitewash ook een zwarte lijst van landen. Landen op de zwarte lijst werken niet mee aan de aanbevelingen van de organisatie. Als u op deze lijst staat, kan dat ernstige gevolgen hebben, aangezien financiële transacties die afkomstig zijn uit of reizen naar die landen, intensiever worden onderzocht, wat het moeilijk kan maken om internationaal zaken te doen voor die regeringen en hun burgers.
Het hoofdkantoor van de FATF bevindt zich in Parijs. Leden komen regelmatig bijeen om beleidsaanbevelingen te bespreken, informatie te verspreiden en te werken aan herzieningen van de aanbevelingen van de organisatie. Het houdt ook rekening met aanvragen voor nieuwe leden uit landen met een belangrijke rol bij het witwassen van geld, en met internationale organisaties die belang hebben bij de ondersteuning van de missie van de groep. Leden van het publiek hebben toegang tot persberichten en andere aankondigingen op de website van de organisatie wanneer deze nieuwe leden aantrekt of wijzigingen aanbrengt in beleidsaanbevelingen.