Wat is de taskforce Financial Action on Laundering?
De Financial Action Task Force on Money Launning (FATF) is een internationale organisatie die onderzoek doet naar witwasactiviteit en beleidsaanbevelingen doet om regeringen te helpen bestrijden. De Group of Seven (G7) heeft deze organisatie in 1989 opgericht om de groeiende bezorgdheid over de internationale reikwijdte van het witwassen van geld aan te pakken. Vanaf 2010 omvatte het meer dan 35 ledenlanden, samen met een aantal gelieerde organisaties. Naast deze leden werkt de groep met regionale anti-witwaspraktijken, evenals andere financiële groepen.
leden van de FATF hebben drie missies. De eerste is om de technieken en praktijken te onderzoeken die door mensen worden gebruikt om geld wit te wassen, speciale aandacht te besteden aan veranderende trends zoals nieuwe methoden om illegaal inkomen te verbergen. De tweede is om richtlijnen te ontwikkelen voor ledenlanden om te implementeren in de strijd tegen het witwassen van geld. De derde omvat het beoordelen van landen om te zien hoe goed ze de richtlijnen implementeren en to Evalueer het succes van hun anti-witwascampagnes.
In 1990 publiceerde de organisatie een lijst met 40 aanbevelingen om illegale financiële activiteiten te bestrijden. Het herziet periodiek de lijst om beleidswijzigingen weer te geven die de groep denkt dat ledenlanden moeten aanbrengen om actueel te blijven. De groep heeft ook een lijst van negen "speciale aanbevelingen" om specifiek terroristische financiering aan te pakken, ontwikkeld na de terroristische aanslagen van 2001 in de Verenigde Staten.
Als onderdeel van zijn werk om wereldwijde bewegingen van fondsen voor illegale doeleinden aan te pakken, heeft de Financial Action Task Force on Money Waunning ook een zwarte lijst van landen. Landen op de zwarte lijst werken niet samen met de aanbevelingen van de organisatie. Op deze lijst staan kan ernstige gevolgen hebben, omdat financiële transacties die afkomstig zijn van of reizen naar die landen onderworpen zijn aan een intensere controle, die kan makene Het is moeilijk om internationaal zaken te doen voor die regeringen en hun burgers.
Het hoofdkwartier van de FATF is in Parijs. Leden komen periodiek bijeen om beleidsaanbevelingen te bespreken, informatie te verspreiden en te werken aan herzieningen van de aanbevelingen van de organisatie. Het beschouwt ook aanvragen voor nieuwe leden van landen met een belangrijke rol om te spelen bij anti-witwasinspanningen, evenals internationale organisaties met een interesse in het ondersteunen van de missie van de groep. Leden van het publiek hebben toegang tot persberichten en andere aankondigingen op de website van de organisatie wanneer het nieuwe leden induceert of wijzigingen aanbrengt in beleidsaanbevelingen.