자금 세탁에 대한 금융 행동 태스크 포스 란 무엇입니까?

자금 세탁에 관한 재정 행동 태스크 포스 (FATF)는 자금 세탁 활동을 연구하고 정부가 돈세탁에 도움이되도록 정책을 권고하는 국제기구입니다. Group of Seven (G7)은 1989 년에이 조직을 설립하여 국제 자금 세탁 활동 범위에 대한 우려가 커지고 있습니다. 2010 년 현재 35 개 이상의 회원국과 여러 계열사를 포함하고 있습니다. 이 회원들과 더불어이 그룹은 지역의 자금 세탁 방지 기관 및 기타 금융 그룹과 협력합니다.

FATF 회원에게는 세 가지 임무가 있습니다. 첫 번째는 돈을 세탁하기 위해 사람들이 사용하는 기술과 관행을 연구하고 불법 소득을 숨기는 새로운 방법과 같은 변화하는 추세에 특별한 관심을 기울이는 것입니다. 두 번째는 돈세탁 방지를위한 회원국의 지침을 개발하는 것입니다. 세 번째는 국가를 평가하여 지침을 얼마나 잘 이행하고 자금 세탁 방지 캠페인의 성공을 평가하는 것입니다.

1990 년에이 조직은 불법 금융 활동에 대처하기위한 40 가지 권장 사항 목록을 발표했습니다. 정기적으로 목록을 수정하여 회원국들이 최신 상태를 유지하기 위해해야 ​​할 정책 변화를 반영합니다. 이 단체는 또한 2001 년 미국의 테러 공격 이후 테러 자금 조달을 구체적으로 다루는 9 가지“특별 권장 사항”목록을 보유하고 있습니다.

자금 세탁에 관한 금융 행동 태스크 포스 팀은 불법 목적을위한 글로벌 자금 이동 문제를 해결하기위한 노력의 일환으로 국가의 블랙리스트를 보유하고 있습니다. 블랙리스트에있는 국가는 조직의 권장 사항에 협조하지 않습니다. 이 목록에 올라가면 해당 국가에서 발생하거나 여행하는 금융 거래가 더욱 철저한 조사를 받게되므로 정부와 시민을 위해 국제적으로 비즈니스를 수행하기가 어려워 질 수 있으므로 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

FATF의 본부는 파리에 있습니다. 구성원들은 정기적으로 만나 정책 권장 사항에 대해 토론하고 정보를 배포하며 조직의 권장 사항에 대한 수정 작업을합니다. 또한 자금 세탁 방지 활동에 참여할 중요한 역할을하는 국가의 신입 회원 및 그룹의 사명을 지원하는 데 관심이있는 국제기구를 고려합니다. 일반인은 조직의 웹 사이트에서 새 구성원을 유도하거나 정책 권장 사항을 변경할 때 보도 자료 및 기타 공지 사항에 액세스 할 수 있습니다.