자금 세탁에 대한 금융 행동 태스크 포스는 무엇입니까?

자금 세탁에 관한 금융 행동 태스크 포스 (FATF)는 자금 세탁 활동을 연구하고 정부가이를 싸우는 데 도움이되는 정책 권고를하는 국제기구입니다. Seven of Seven (G7)은 1989 년 에이 조직을 설립하여 국제 자금 세탁 활동 범위에 대한 점점 더 많은 우려를 해결했습니다. 2010 년 현재, 여기에는 35 개 이상의 회원국이 포함되어 있으며 여러 계열사 조직이 포함되었습니다. 이 회원들 외에도이 그룹은 지역 자금 세탁 조직 및 기타 금융 그룹과 협력하고 있습니다.

FATF 회원은 3 개의 임무를 수행합니다. 첫 번째는 사람들이 돈을 세탁하기 위해 사용한 기술과 관행을 연구하고 불법 소득을 숨기는 새로운 방법과 같은 변화하는 트렌드에 특별한주의를 기울이는 것입니다. 두 번째는 회원국이 자금 세탁과의 싸움에서 이행 할 수있는 지침을 개발하는 것입니다. 세 번째는 국가를 평가하여 지침을 얼마나 잘 구현하고 To 자금 세탁 방지 캠페인의 성공을 평가합니다.

1990 년 에이 단체는 불법 재무 활동과 싸우기위한 40 개의 권장 사항 목록을 발표했습니다. 정책 변경을 반영하기 위해 주기적으로 목록을 수정합니다. 그룹은 회원국이 최신 상태를 유지하기 위해 생각해야한다고 생각합니다. 이 그룹은 또한 2001 년 미국의 테러 공격으로 인해 개발 된 테러 자금 조달을 구체적으로 다루기위한 9 개의“특별 권장 사항”목록을 가지고 있습니다.

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불법적 인 목적으로 전 세계 자금 운동을 해결하기위한 작업의 일환으로 자금 세탁에 관한 금융 행동 태스크 포스에는 블랙리스트의 국가가 있습니다. 블랙리스트 국가는 조직의 권장 사항과 협력하지 않습니다. 이 목록에 있으면 해당 국가에서 시작되거나 여행하는 금융 거래는 더 강렬한 조사를 받기 때문에 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.e 정부와 그 시민들을 위해 국제적으로 사업을하기가 어렵습니다.

FATF 본부는 파리에 있습니다. 회원은 정책 권장 사항에 대해 논의하고 정보를 배포하며 조직의 권장 사항에 대한 개정을 위해 정기적으로 만나. 또한 자금 세탁 방지 노력에 중요한 역할을하는 국가의 신입 회원 신청과 그룹의 사명을 지원하는 데 관심이있는 국제기구를 고려합니다. 대중은 신규 회원을 유도하거나 정책 권장 사항을 변경할 때 조직의 웹 사이트에서 보도 자료 및 기타 공지 사항에 액세스 할 수 있습니다.

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