Hvad er Task Force for den økonomiske handling på hvidvaskning af penge?

Task Force for Financial Action Task For Money Lausing (FATF) er en international organisation, der undersøger hvidvaskning af hvidvaskning af penge og fremsætter politiske henstillinger for at hjælpe regeringerne med at bekæmpe det.Gruppen af syv (G7) oprettede denne organisation i 1989 for at tackle voksende bekymringer over det internationale omfang af hvidvaskningsaktivitet.Fra 2010 omfattede det mere end 35 medlemslande sammen med en række tilknyttede organisationer.Foruden disse medlemmer arbejder gruppen med regionale organisationer mod hvidvaskning af penge såvel som andre finansielle grupper.

Medlemmer af FATF har tre missioner.Den første er at undersøge de teknikker og praksis, som mennesker bruger til at hvidvaske penge, og være særlig opmærksom på at ændre tendenser som nye metoder til at skjule ulovlig indkomst.Det andet er at udvikle retningslinjer for medlemslande, der skal gennemføres i kampen mod hvidvaskning af penge.Den tredje involverer vurdering af nationer for at se, hvor godt de implementerer retningslinjerne og for at evaluere succesen med deres anti-hvidvaskningskampagner.

I 1990 offentliggjorde organisationen en liste over 40 henstillinger til bekæmpelse af ulovlig økonomisk aktivitet.Den reviderer med jævne mellemrum listen for at afspejle politiske ændringer, som gruppen mener, at medlemslande skal gøre for at forblive aktuelle.Gruppen har også en liste over ni "særlige henstillinger" til specifikt at tackle terrorfinansiering, udviklet i kølvandet på terrorangrebene i 2001 i USA.

som en del af sit arbejde med at tackle globale bevægelser af midler til ulovlige formål,Task Force for økonomisk handling på hvidvaskning af penge har også en sortliste af nationer.Lande på sortlisten samarbejder ikke med organisationsanbefalingerne.At være på denne liste kan have alvorlige konsekvenser, da økonomiske transaktioner, der stammer fra eller rejser til disse lande, er underlagt mere intens kontrol, hvilket kan gøre det vanskeligt at gøre forretninger internationalt for disse regeringer og deres borgere.

Hovedkvarteret er FATFi Paris.Medlemmer mødes med jævne mellemrum for at diskutere politiske anbefalinger, distribuere information og arbejde med revisioner af organisationsanbefalingerne.Det overvejer også ansøgninger om nye medlemmer fra nationer med en betydelig rolle at spille i anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge, såvel som internationale organisationer med interesse for at støtte gruppemissionen.Medlemmer af offentligheden har adgang