Hvad er den finansielle handlingsgruppe om hvidvaskning af penge?

Den finansielle handlingsgruppe om hvidvaskning af penge (FATF) er en international organisation, der undersøger hvidvaskning af penge og udarbejder politiske henstillinger for at hjælpe regeringer med at bekæmpe den. Gruppen af ​​syv (G7) oprettede denne organisation i 1989 for at imødegå voksende bekymring over det internationale omfang af hvidvaskning af penge. Fra 2010 omfattede det mere end 35 medlemslande sammen med et antal tilknyttede organisationer. Foruden disse medlemmer arbejder gruppen sammen med regionale organisationer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt andre finansielle grupper.

Medlemmer af FATF har tre missioner. Den første er at undersøge de teknikker og fremgangsmåder, som folk bruger til at hvidvaske penge, og være særlig opmærksomme på ændrede tendenser som nye metoder til at skjule ulovlig indkomst. Det andet er at udvikle retningslinjer, som medlemslande skal gennemføre i kampen mod hvidvaskning af penge. Den tredje involverer vurdering af nationer for at se, hvor godt de implementerer retningslinjerne og for at evaluere succesen med deres bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

I 1990 offentliggjorde organisationen en liste med 40 anbefalinger til bekæmpelse af ulovlig økonomisk aktivitet. Den reviderer med jævne mellemrum listen for at afspejle de politiske ændringer, som gruppen mener, at medlemslande skal foretage for at holde sig ajour. Gruppen har også en liste over ni "særlige henstillinger" til specifikt at tackle finansiering af terrorisme, udviklet i kølvandet på terrorangrebene i 2001 i De Forenede Stater.

Som en del af sit arbejde med at tackle globale bevægelser af midler til ulovlige formål har Financial Action Task Force om hvidvaskning af penge også en sortliste over nationer. Lande på sortlisten samarbejder ikke med organisationens anbefalinger. At være på denne liste kan have alvorlige konsekvenser, da finansielle transaktioner med oprindelse i eller rejser til disse lande er underlagt mere intensiv kontrol, hvilket kan gøre det vanskeligt at gøre forretninger internationalt for disse regeringer og deres borgere.

Hovedkvarteret for FATF er i Paris. Medlemmer mødes med jævne mellemrum for at diskutere politiske anbefalinger, distribuere information og arbejde på revisioner af organisationens anbefalinger. Den overvejer også ansøgninger om nye medlemmer fra nationer, der har en betydelig rolle at spille i bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge, såvel som internationale organisationer med interesse i at støtte gruppens mission. Medlemmer af offentligheden kan få adgang til pressemeddelelser og andre meddelelser på organisationens websted, når den inducerer nye medlemmer eller foretager ændringer i politiske anbefalinger.