マネーロンダリングに関する金融行動タスクフォースは何ですか？

マネーロンダリングに関する金融行動タスクフォース（FATF）は、マネーロンダリング活動を研究し、政府がそれと戦うのを支援する政策勧告を行う国際組織です。 Seven（G7）のグループは、1989年にこの組織を設立し、国際的なマネーロンダリング活動に関する懸念の高まりに対処しました。 2010年の時点で、35を超える加盟国と多くのアフィリエイト組織が含まれています。これらのメンバーに加えて、グループは地域のマネーロンダリング組織や他の金融グループと連携しています。FATFのメンバーには3つのミッションがあります。 1つ目は、人々がお金を洗濯するために使用する技術と実践を調査し、違法収入を隠すための新しい方法のような変化する傾向に特別な注意を払うことです。 2つ目は、メンバー国がマネーロンダリングとの戦いに実施するためのガイドラインを開発することです。 3番目は、国家を評価して、ガイドラインとtをどれだけうまく実装するかを確認することを伴いますoマネーロンダリングアンチマネーロンダリングキャンペーンの成功を評価します。

1990年、この組織は、違法な金融活動と戦うための40の推奨事項のリストを公開しました。それは、グループが最新の状態を維持するためにメンバー国家が行うべきだと考えている政策変更を反映するために、リストを定期的に修正します。このグループには、2001年の米国でのテロ攻撃を受けて開発されたテロ資金調達に特に対処するための9つの「特別な推奨」のリストもあります。

違法な目的で資金の世界的な動きに対処するための作業の一環として、マネーロンダリングに関する金融行動タスクフォースには、国家のブラックリストもあります。ブラックリストの国は、組織の推奨事項に協力していません。これらの国に由来する金融取引やそれらの国への旅行は、より激しい精査の対象となるため、このリストに載ることは深刻な結果をもたらす可能性があります。e政府とその市民のために国際的にビジネスを行うことは困難です。

FATFの本部はパリにあります。メンバーは定期的に会合し、ポリシーの推奨事項について話し合い、情報を配布し、組織の推奨事項の改訂に取り組みます。また、マネーロンダリングの取り組みにおいて重要な役割を果たしている国からの新しいメンバーへの申請や、グループの使命を支援することに関心のある国際機関を考慮しています。一般のメンバーは、新しいメンバーを導入したり、ポリシーの推奨事項を変更したりしたときに、組織のWebサイトでプレスリリースやその他の発表にアクセスできます。