マネーロンダリングに関する金融行動タスクフォースとは何ですか？

マネーロンダリングに関する金融行動タスクフォース（FATF）は、マネーロンダリング活動を研究し、政府がそれと戦うのを助けるための政策提言を行う国際組織です。 Group of Seven（G7）は、1989年にこの組織を設立し、マネーロンダリング活動の国際的な範囲に関する懸念の高まりに対処しました。 2010年現在、35を超える加盟国と多くの関連組織が含まれています。 これらのメンバーに加えて、このグループは地域の反マネーロンダリング組織や他の金融グループとも協力しています。

FATFのメンバーには3つのミッションがあります。 最初の方法は、人々がお金を洗濯するために使用する技術と慣行を研究することです。違法な収入を隠す新しい方法のような変化する傾向に特に注意を払います。 第二は、加盟国がマネーロンダリングとの戦いで実施するためのガイドラインを開発することです。 3つめは、各国がガイドラインをどの程度適切に実施しているかを確認し、マネーロンダリング防止キャンペーンの成功を評価することです。

1990年に、組織は違法な金融活動と闘うための40の推奨事項のリストを公開しました。 リストを定期的に改訂して、最新の状態を維持するために、メンバー国が行うべきだとグループが考えるポリシーの変更を反映しています。 グループはまた、2001年の米国のテロ攻撃を受けて開発された、テロ資金に特に対処するための9つの「特別な推奨事項」のリストを持っています。

違法な目的のための資金の世界的な動きに対処するための活動の一環として、マネーロンダリングに関する金融行動タスクフォースにも国家のブラックリストがあります。 ブラックリストに載っている国は、組織の推奨事項に協力していません。 このリストに載ることは、それらの国で発生したり、それらの国に旅行したりする金融取引がより厳しい精査の対象となるため、深刻な結果を招く可能性があります。

FATFの本部はパリにあります。 メンバーは定期的に会議を開き、ポリシーの推奨事項について議論し、情報を配布し、組織の推奨事項の改訂に取り組みます。 また、反マネーロンダリングの取り組みにおいて重要な役割を果たしている国からの新規メンバー、およびグループの使命を支援することに関心のある国際機関への申請も検討しています。 一般のメンバーは、新しいメンバーを紹介したり、ポリシーの推奨事項を変更したりするときに、組織のWebサイトでプレスリリースやその他の発表にアクセスできます。