Hva er den økonomiske handlingsarbeidsgruppen for hvitvasking av penger?

Financial Action Task Force on Money Wellundering (FATF) er en internasjonal organisasjon som forsker på hvitvaskingsaktivitet og gir politiske anbefalinger for å hjelpe regjeringer med å bekjempe den. Gruppen på syv (G7) etablerte denne organisasjonen i 1989 for å adressere økende bekymring for det internasjonale omfanget av hvitvaskingsaktivitet. Fra 2010 inkluderte det mer enn 35 medlemsland, sammen med en rekke tilknyttede organisasjoner. I tillegg til disse medlemmene, jobber gruppen med regionale anti-hvitvaskingsorganisasjoner, så vel som andre økonomiske grupper.

Medlemmer av FATF har tre oppdrag. Den første er å forske på teknikkene og praksisene som brukes av mennesker til å hvitvaske penger, og være spesielt oppmerksom på å endre trender som nye metoder for å skjule ulovlig inntekt. Det andre er å utvikle retningslinjer for at medlemslandene skal implementere i kampen mot hvitvasking av penger. Den tredje innebærer å vurdere nasjoner for å se hvor godt de implementerer retningslinjene og to Evaluer suksessen med deres anti-hvitvaskingskampanjer.

I 1990 publiserte organisasjonen en liste med 40 anbefalinger for å bekjempe ulovlig økonomisk aktivitet. Den reviderer med jevne mellomrom listen for å gjenspeile politiske endringer gruppen mener medlemslandene bør gjøre for å holde seg oppdatert. Gruppen har også en liste over ni "spesielle anbefalinger" for å spesifikt adressere terrorfinansiering, utviklet i kjølvannet av terrorangrepene i 2001 i USA.

Som en del av arbeidet for å adressere globale bevegelser av midler til ulovlige formål, har den økonomiske handlingsarbeidsgruppen på hvitvasking av penger også en svarteliste av nasjoner. Land på svartelisten samarbeider ikke med organisasjonens anbefalinger. Å være på denne listen kan ha alvorlige konsekvenser, ettersom økonomiske transaksjoner har opprinnelse i eller reiser til disse landene er underlagt mer intens granskning, noe som kan gjøreDet er vanskelig å gjøre forretninger internasjonalt for de regjeringene og innbyggerne.

Hovedkvarteret til FATF er i Paris. Medlemmene møtes med jevne mellomrom for å diskutere politiske anbefalinger, distribuere informasjon og jobbe med revisjoner til organisasjonens anbefalinger. Den vurderer også søknader for nye medlemmer fra nasjoner med en betydelig rolle å spille i anti-hvitvasking av penger, så vel som internasjonale organisasjoner med interesse i å støtte gruppens oppdrag. Medlemmer av publikum kan få tilgang til pressemeldinger og andre kunngjøringer på organisasjonens nettsted når det induserer nye medlemmer eller gjør endringer i policyanbefalinger.