Hva er den økonomiske handlingsgruppen for hvitvasking?

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) er en internasjonal organisasjon som forsker på hvitvaskingsaktiviteter og lager politiske anbefalinger for å hjelpe regjeringer å bekjempe den. Group of Seven (G7) etablerte denne organisasjonen i 1989 for å møte økende bekymring for det internasjonale omfanget av hvitvaskingsaktivitet. Fra 2010 inkluderte det mer enn 35 medlemsland, sammen med en rekke tilknyttede organisasjoner. I tillegg til disse medlemmene, jobber gruppen med regionale anti-hvitvaskingsorganisasjoner, så vel som andre økonomiske grupper.

Medlemmer av FATF har tre oppdrag. Den første er å forske på teknikker og fremgangsmåter som folk bruker for å hvitvasking av penger, med spesiell oppmerksomhet på endrede trender som nye metoder for å skjule ulovlige inntekter. Det andre er å utvikle retningslinjer for medlemslandene å implementere i kampen mot hvitvasking. Den tredje innebærer å vurdere nasjoner for å se hvor godt de implementerer retningslinjene og for å evaluere suksessen med sine kampanjer mot hvitvasking av penger.

I 1990 publiserte organisasjonen en liste med 40 anbefalinger for å bekjempe ulovlig økonomisk aktivitet. Den reviderer periodisk listen for å gjenspeile politiske endringer som gruppen mener medlemslandene bør gjøre for å holde seg oppdatert. Gruppen har også en liste over ni "spesielle anbefalinger" for spesifikt å adressere finansiering av terrorisme, utviklet i kjølvannet av terrorangrepene i 2001 i USA.

Som et ledd i arbeidet med å adressere globale bevegelser av midler til ulovlige formål, har Financial Action Task Force on Money Laundering også en svarteliste over nasjoner. Land på svartelisten samarbeider ikke med organisasjonens anbefalinger. Å være på denne listen kan ha alvorlige konsekvenser, da økonomiske transaksjoner med opprinnelse i eller reiser til disse landene er gjenstand for mer intensiv kontroll, noe som kan gjøre det vanskelig å gjøre forretninger internasjonalt for regjeringene og deres innbyggere.

Hovedkvarteret til FATF er i Paris. Medlemmene møtes jevnlig for å diskutere politiske anbefalinger, distribuere informasjon og arbeide med revisjoner av organisasjonens anbefalinger. Den vurderer også søknader om nye medlemmer fra nasjoner som har en betydelig rolle å spille i innsatsen mot hvitvasking av penger, samt internasjonale organisasjoner som er interessert i å støtte gruppens oppdrag. Offentlighetsmedlemmer kan få tilgang til pressemeldinger og andre kunngjøringer på organisasjonens nettsted når den induserer nye medlemmer eller gjør endringer i retningslinjeanbefalingene.