¿Cuál es la red de cumplimiento de crímenes financieros?
La Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) es un departamento dentro del Tesoro de los Estados Unidos responsable de identificar, prevenir y responder a los delitos financieros. Uno de sus roles principales es como un ejecutor de la Ley de secreto bancario. Este departamento se estableció en 1990, reelaborado en 1994, y se amplió considerablemente en 2001 bajo la Ley Patriota de los Estados Unidos, una Ley del Congreso aprobada en respuesta a los ataques terroristas contra varios objetivos en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.
Los miembros de este departamento incluyen oficiales de ley, reguladores financieros y profesionales financieros, a quienes trabajan juntos en una variedad de tareas de tareas. La Red de Control de Delitos Financieros se estableció originalmente para combatir el lavado de dinero en los Estados Unidos, y luego la misión de la organización se expandió para abordar las preocupaciones sobre el financiamiento para el terrorismo. El departamento también investiga otros tipos de delitos financieros como fraude y está muy interesado en el fraude financiero realizado a través dethe Internet.
This department is authorized to track financial transactions across the United States. Certain types of transactions must be reported automatically to the Financial Crimes Enforcement Network, such as large cash transactions. La red tiene acceso a una variedad de sistemas de seguimiento que puede usar para rastrear fondos, así como a las personas, buscando patrones de comportamiento que indicen fraude u otras actividades financieras cuestionables. Una persona sin ingresos conocidos que mueven grandes cantidades de efectivo, por ejemplo, se consideraría sospechoso y se dirigiría a un monitoreo más cercano.
Whistleblower reports are also investigated by members of the Financial Crimes Enforcement Network. People who suspect that financial crimes may be occurring can call with tips, triggering an investigation. The ability to cooperate with other agencies is a key component of the department's mission, as well. MembeRS del departamento puede compartir información para facilitar las investigaciones y recibir información relevante a cambio, lo que les permite trabajar como equipo al construir casos y buscar asuntos de interés.
Empleo con la Red de Control de Delitos Financieros está disponible para personas como agentes de la ley, contadores y profesionales de finanzas. It is usually necessary to pass a background check, looking specifically for conflicts of interest and other concerns. Los empleados pueden ser sometidos a controles de seguridad aleatorios y son monitoreados mientras trabajan para FinCen, ya que tienen acceso a información confidencial, además de tener el poder de dirigir y dar forma a las investigaciones sobre personas y empresas de interés. These powers could become an issue in the event of blackmail or other personal conflicts.