Jaká je síť pro vymáhání finančních zločinů?
Síť pro vymáhání finančních zločinů (FINCEN) je oddělení ministerstva financí zodpovědné za identifikaci, prevenci a reakci na finanční zločiny. Jednou z jeho primárních rolí je donucovací zákon o bankovním tajemství. Toto oddělení bylo založeno v roce 1990, přepracováno v roce 1994 a v roce 2001 se výrazně rozšířilo podle zákona o americkém Patriot, zákon Kongresu prošel v reakci na teroristické útoky na několik cílů ve Spojených státech 11. září 2001. Síť pro vymáhání finančních zločinů byla původně zřízena tak, aby ve Spojených státech bojovala proti praní peněz, a později se mise organizace rozšířila o řešení obav o financování terorismu. Ministerstvo také vyšetřuje jiné typy finančních zločinů, jako je podvod, a má velmi zájem o finanční podvody prováděné prostřednictvímInternet.
Toto oddělení je oprávněno sledovat finanční transakce ve Spojených státech. Některé typy transakcí musí být automaticky vykazovány do sítě pro vymáhání finančních zločinů, jako jsou velké peněžní transakce. Síť má přístup k různým sledovacím systémům, které může použít ke sledování fondů, stejně jako k lidem, hledáním vzorců chování svědčící o podvodech nebo jiných pochybných finančních činnostech. Například osoba bez známého příjmu, která se pohybuje velkým množstvím hotovosti, by byla považována za podezřelé a bude zaměřena na bližší monitorování.
Zprávy o oznamovateli jsou také vyšetřovány členy sítě pro vymáhání finančních zločinů. Lidé, kteří mají podezření, že se mohou vyskytnout finanční zločiny, mohou volat s tipy a vyvolat vyšetřování. Schopnost spolupracovat s jinými agenturami je také klíčovou součástí poslání oddělení. MembeRS oddělení může sdílet informace, aby usnadnila vyšetřování a na oplátku obdržela relevantní informace, což jim umožní pracovat jako tým při budování případů a provádění zájmů.
Zaměstnanost v síti pro vymáhání finančních zločinů je k dispozici lidem, jako jsou policisté, účetní a finanční profesionály. Obvykle je nutné projít kontrolou na pozadí a hledat konkrétně pro střet zájmů a další obavy. Zaměstnanci mohou být podrobeni náhodným bezpečnostním kontrolám a jsou sledováni, zatímco pracují pro FinCEN, protože mají přístup k důvěrným informacím a mají pravomoc nasměrovat a utvářet vyšetřování lidí a zájmových společností. Tyto pravomoci by se mohly stát problémem v případě vydírání nebo jiných osobních konfliktů.