Co je to síť pro vymáhání finančních trestných činů?

Síť vymáhání finančních trestných činů (FinCEN) je oddělení v rámci státní pokladny Spojených států, které odpovídá za identifikaci, prevenci a reakci na finanční trestné činy. Jednou z jeho hlavních rolí je vymahatelnost zákona o bankovním tajemství. Toto oddělení bylo založeno v roce 1990, přepracováno v roce 1994 a v roce 2001 se výrazně rozšířilo podle zákona USA PATRIOT, zákona Kongresu přijatého v reakci na teroristické útoky na několik cílů ve Spojených státech 11. září 2001.

Mezi členy tohoto oddělení patří policisté, finanční regulátoři a finanční profesionálové, kteří společně pracují na různých úkolech. Síť vymáhání finančních trestných činů byla původně zřízena za účelem boje proti praní peněz ve Spojených státech a poslání organizace se později rozšířilo na řešení obav z financování terorismu. Oddělení také vyšetřuje další typy finanční trestné činnosti, jako je podvod, a má velký zájem o finanční podvody vedené přes internet.

Toto oddělení je oprávněno sledovat finanční transakce ve Spojených státech. Některé typy transakcí musí být automaticky hlášeny do sítě pro vymáhání finančních trestných činů, jako jsou velké hotovostní transakce. Síť má přístup k celé řadě sledovacích systémů, které může použít ke sledování finančních prostředků, a také k lidem, kteří hledají vzorce chování svědčící o podvodech nebo jiných pochybných finančních činnostech. Například osoba bez známého příjmu, která by pohybovala velkým množstvím hotovosti, by byla považována za podezřelou a byla by zaměřena na bližší sledování.

Zprávy whistlebloweru jsou také vyšetřovány členy sítě pro vymáhání finančních trestných činů. Lidé, kteří mají podezření, že mohou nastat finanční zločiny, mohou volat s tipy a zahájit vyšetřování. Schopnost spolupracovat s dalšími agenturami je také klíčovou součástí poslání ministerstva. Členové oddělení mohou sdílet informace, které usnadňují vyšetřování, a dostávat na oplátku relevantní informace, což jim umožňuje pracovat jako tým při budování případů a sledování zájmových záležitostí.

Zaměstnanost v síti pro vymáhání finančních trestných činů je dostupná lidem, jako jsou policisté, účetní a finanční profesionálové. Obvykle je nutné složit kontrolu na pozadí, konkrétně hledat střety zájmů a další obavy. Zaměstnanci mohou být podrobeni náhodným bezpečnostním kontrolám a jsou monitorováni, zatímco pracují pro FinCEN, protože mají přístup k důvěrným informacím a mají také pravomoc řídit a formovat vyšetřování osob a společností, které jsou předmětem zájmu. Tyto pravomoci by se mohly stát problémem v případě vydírání nebo jiných osobních konfliktů.