Was ist das Durchsetzungsnetzwerk für Finanzverbrechen?

Das Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) ist eine Abteilung innerhalb des US -Finanzministeriums, die für die Identifizierung, Verhütung und Reaktion auf Finanzverbrechen verantwortlich sind. Eine seiner Hauptrollen ist ein Vollstrecker des Bank Secrecy Act. Diese Abteilung wurde 1990 gegründet, 1994 überarbeitet und im Jahr 2001 nach dem US -amerikanischen Patriot Act, einem Akt des Kongresses, als Reaktion auf Terroranschläge auf mehrere Ziele in den USA am 11. September 2001 verabschiedet. Das Durchsetzungsnetzwerk für Finanzkriminalität wurde ursprünglich zur Bekämpfung von Geldwäsche in den USA eingerichtet, und später erweiterte die Mission der Organisation die Bedenken hinsichtlich der Finanzierung des Terrorismus. Die Abteilung untersucht auch andere Arten von Finanzkriminalität wie Betrug und ist sehr an Finanzbetrug interessiert über überDas Internet.

Diese Abteilung ist berechtigt, Finanztransaktionen in den USA zu verfolgen. Bestimmte Arten von Transaktionen müssen automatisch an das Durchsetzungsnetzwerk für Finanzverbrechen gemeldet werden, z. B. große Geldtransaktionen. Das Netzwerk hat Zugriff auf eine Vielzahl von Tracking -Systemen, mit denen die Fonds verfolgt werden können, sowie auf Personen, die nach Verhaltensmustern suchen, die auf Betrug oder andere fragwürdige finanzielle Aktivitäten hinweisen. Eine Person ohne bekannte Einnahmen, die beispielsweise große Mengen an Bargeld bewegt, wäre als verdächtig eingestuft und würde für eine genauere Überwachung abzielen.

Whistleblower -Berichte werden auch von Mitgliedern des Financial Crimes Enforcement Network untersucht. Menschen, die vermuten, dass Finanzverbrechen auftreten können, können mit Tipps anrufen und eine Untersuchung auslösen. Die Fähigkeit, mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten, ist ebenfalls ein Schlüsselkomponente der Mission der Abteilung. MembeRS der Abteilung kann Informationen austauschen, um Ermittlungen zu erleichtern und im Gegenzug relevante Informationen zu erhalten

Beschäftigung beim Finanzverbrechensdurchsetzungsnetzwerk steht Personen wie Strafverfolgungsbeamten, Buchhaltern und Finanzfachleuten zur Verfügung. Normalerweise ist es notwendig, eine Hintergrundüberprüfung durchzuführen, die speziell auf Interessenkonflikte und andere Bedenken hinweg prüft. Die Mitarbeiter können zufällige Sicherheitskontrollen unterzogen werden und werden überwacht, während sie für Fincen arbeiten, da sie Zugang zu vertraulichen Informationen haben und die Befugnis haben, Untersuchungen zu Menschen und Unternehmen von Interesse zu leiten und zu gestalten. Diese Befugnisse könnten im Falle einer Erpressung oder anderen persönlichen Konflikten zu einem Thema werden.