Hvad er netværket for håndhævelse af økonomiske forbrydelser?

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) er en afdeling inden for det amerikanske finansministerium, der er ansvarlig for at identificere, forebygge og reagere på økonomiske forbrydelser. En af dens primære roller er som håndhæver af bankhemmeligholdelsesloven. Denne afdeling blev oprettet i 1990, omarbejdet i 1994 og udvidet betydeligt i 2001 i henhold til USA PATRIOT Act, en kongresakt, der blev vedtaget som reaktion på terrorangreb på flere mål i USA den 11. september 2001.

Medlemmer af denne afdeling inkluderer retshåndhævelsesansvarlige, finansielle tilsynsmyndigheder og fagfolk inden for finansiering, som alle arbejder sammen om en række forskellige opgaver. Network Criminal Enforcement Network blev oprindeligt oprettet for at bekæmpe hvidvaskning af penge i De Forenede Stater, og senere udvidede organisationens mission til at tackle bekymringerne om finansiering til terrorisme. Afdelingen efterforsker også andre typer økonomisk kriminalitet som svig og er meget interesseret i økonomisk svig, der udføres via Internettet.

Denne afdeling er autoriseret til at spore finansielle transaktioner i USA. Visse typer transaktioner skal rapporteres automatisk til Financial Crimes Enforcement Network, såsom store kontanttransaktioner. Netværket har adgang til en række sporingssystemer, det kan bruge til at spore penge såvel som mennesker, der leder efter adfærdsmønstre, der tyder på svindel eller andre tvivlsomme økonomiske aktiviteter. En person uden kendt indkomst, der f.eks. Flytter store mængder kontanter, ville blive betragtet som mistænksom og ville blive målrettet mod nærmere overvågning.

Whistleblower-rapporter undersøges også af medlemmer af Financial Crimes Enforcement Network. Mennesker, der har mistanke om, at der kan forekomme økonomiske forbrydelser, kan ringe med tip, der udløser en efterforskning. Evnen til at samarbejde med andre agenturer er også en nøglekomponent i afdelingens mission. Medlemmer af afdelingen kan dele oplysninger for at lette undersøgelser og modtage relevant information til gengæld, så de kan arbejde som et team, når de bygger sager og forfølger sager af interesse.

Beskæftigelse med netværket for finansiel forbrydelse er tilgængelig for folk som retshåndhævende myndigheder, regnskabsfolk og økonomifagfolk. Det er normalt nødvendigt at bestå en baggrundskontrol, specielt på udkig efter interessekonflikter og andre bekymringer. Medarbejdere kan underkastes tilfældig sikkerhedskontrol og overvåges, mens de arbejder for FinCEN, da de har adgang til fortrolige oplysninger samt har beføjelse til at lede og forme undersøgelser af mennesker og virksomheder af interesse. Disse beføjelser kan blive et problem i tilfælde af afpresning eller andre personlige konflikter.