Hvad er håndhævelsesnetværket for finansielle forbrydelser?

Finansielle forbrydelseshåndhævelsesnetværk (FINCEN) er en afdeling inden for De Forenede Staters Treasury, der er ansvarlig for at identificere, forhindre og reagere på økonomiske forbrydelser. En af dens primære roller er som en håndhæver af bankhemmelighedsloven. Denne afdeling blev oprettet i 1990, omarbejdet i 1994, og udvidet betydeligt i 2001 i henhold til USA Patriot Act, en lov om kongres, der blev vedtaget som svar på terrorangreb på flere mål i USA den 11. september 2001.

Medlemmer af denne afdeling inkluderer retshåndhævende myndigheder, finansielle regulatorer og finanspersonale, alt hvad der arbejder sammen om en række tasker. Det økonomiske forbrydelseshåndhævelsesnetværk blev oprindeligt oprettet for at bekæmpe hvidvaskning af penge i USA, og senere udvidede organisationens mission til at tackle bekymringerne for finansiering til terrorisme. Afdelingen undersøger også andre former for økonomisk kriminalitet som svig og er meget interesseret i økonomisk svig, der udføres viaInternettet.

Denne afdeling er autoriseret til at spore økonomiske transaktioner i hele USA. Visse typer transaktioner skal rapporteres automatisk til det finansielle forbrydelsesanhævelsesnetværk, såsom store kontanttransaktioner. Netværket har adgang til en række sporingssystemer, det kan bruge til at spore midler, såvel som mennesker på udkig efter adfærdsmønstre, der indikerer svig eller andre tvivlsomme økonomiske aktiviteter. En person uden kendt indkomst, der bevæger store mængder kontanter, for eksempel, ville blive betragtet som mistænksom og ville være målrettet til tættere overvågning.

Whistleblower -rapporter undersøges også af medlemmer af Financial Crimes Enforcement Network. Mennesker, der har mistanke om, at økonomiske forbrydelser kan forekomme, kan ringe med tip og udløse en efterforskning. Evnen til at samarbejde med andre agenturer er også en nøglekomponent i afdelingens mission. MembeAfdelingen kan dele information for at lette undersøgelser og modtage relevant information til gengæld, så de kan arbejde som et team, når de bygger sager og forfølger sager af interesse.

Beskæftigelse hos Financial Crimes Enforcement Network er tilgængeligt for mennesker som retshåndhævende myndigheder, regnskabsfolk og finansfolk. Det er normalt nødvendigt at videregive en baggrundskontrol, der specifikt ser efter interessekonflikter og andre bekymringer. Medarbejdere kan udsættes for tilfældig sikkerhedskontrol og overvåges, mens de arbejder for FINCEN, da de har adgang til fortrolige oplysninger, samt at have magten til at dirigere og forme undersøgelser af mennesker og interessefirmaer. Disse kræfter kan blive et problem i tilfælde af afpresning eller andre personlige konflikter.