Co to jest sieć egzekwowania przestępstw finansowych?

Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) to departament Skarbu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za identyfikowanie przestępstw finansowych, zapobieganie im i reagowanie na nie. Jedną z jego głównych ról jest egzekwowanie ustawy o tajemnicy bankowej. Departament ten został utworzony w 1990 r., Przebudowany w 1994 r. I znacznie rozszerzony w 2001 r. Na mocy amerykańskiej ustawy PATRIOT, ustawy kongresowej przyjętej w odpowiedzi na ataki terrorystyczne na kilka celów w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r.

Członkowie tego departamentu to funkcjonariusze organów ścigania, organy nadzoru finansowego i specjaliści ds. Finansów, z których wszyscy współpracują przy różnych zadaniach. Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych powstała pierwotnie w celu zwalczania prania pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, a później misja organizacji rozszerzyła się na rozwiązywanie problemów związanych z finansowaniem terroryzmu. Departament bada również inne rodzaje przestępstw finansowych, takie jak oszustwa, i jest bardzo zainteresowany oszustwami finansowymi prowadzonymi przez Internet.

Ten dział jest upoważniony do śledzenia transakcji finansowych w Stanach Zjednoczonych. Pewne rodzaje transakcji muszą być automatycznie zgłaszane do sieci zajmującej się egzekwowaniem przestępstw finansowych, na przykład duże transakcje gotówkowe. Sieć ma dostęp do różnych systemów śledzenia, których może użyć do śledzenia funduszy, a także ludzi, szukających wzorców zachowania wskazujących na oszustwo lub inną wątpliwą działalność finansową. Na przykład osoba o nieznanych dochodach przemieszczająca duże ilości gotówki byłaby uważana za podejrzaną i byłaby celem dokładniejszego monitorowania.

Raporty osób zgłaszających przypadki naruszenia są również badane przez członków sieci ds. Egzekwowania prawa dotyczącego przestępstw finansowych. Osoby podejrzewające o przestępstwa finansowe mogą zadzwonić ze wskazówkami i wszcząć dochodzenie. Zdolność do współpracy z innymi agencjami jest również kluczowym elementem misji departamentu. Członkowie departamentu mogą wymieniać informacje w celu ułatwienia dochodzenia i otrzymywać odpowiednie informacje w zamian, co pozwala im pracować jako zespół przy tworzeniu spraw i prowadzeniu interesujących spraw.

Zatrudnienie w Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych jest dostępne dla osób takich jak funkcjonariusze organów ścigania, księgowi i specjaliści ds. Finansów. Zazwyczaj konieczne jest zdanie kontroli przeszłości, w szczególności w poszukiwaniu konfliktów interesów i innych problemów. Pracownicy mogą być poddawani losowym kontrolom bezpieczeństwa i są monitorowani podczas pracy dla FinCEN, ponieważ mają dostęp do poufnych informacji, a także mają uprawnienia do kierowania i kształtowania dochodzeń wobec interesujących osób i firm. Uprawnienia te mogą stać się problemem w przypadku szantażu lub innych osobistych konfliktów.