Jaka jest sieć egzekwowania przestępstw finansowych?
Sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FINCEN) to dział w ramach Skarbu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za identyfikację, zapobieganie i reagowanie na przestępstwa finansowe. Jedną z jego głównych ról jest egzekwator ustawy o tajemnicy bankowej. Departament ten został założony w 1990 r., Przekształcony w 1994 r. I znacznie poszerzony w 2001 r. Na mocy Ustawy USA Patriot Act, ustawa Kongresu uchwalona w odpowiedzi na ataki terrorystyczne na kilka celów w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r. Sieć egzekwowania przestępstw finansowych została pierwotnie ustanowiona w celu zwalczania prania pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, a później misja organizacji rozszerzyła się na obawy dotyczące finansowania terroryzmu. Departament bada również inne rodzaje przestępstw finansowych, takie jak oszustwo i jest bardzo zainteresowany oszustwami finansowymi przeprowadzonymi przezInternet.
Departament ten jest upoważniony do śledzenia transakcji finansowych w Stanach Zjednoczonych. Niektóre rodzaje transakcji muszą być automatycznie zgłaszane do sieci egzekwowania przestępstw finansowych, takich jak duże transakcje gotówkowe. Sieć ma dostęp do różnych systemów śledzenia, których może użyć do śledzenia funduszy, a także ludzi, poszukujących wzorców zachowań wskazujących na oszustwo lub inne wątpliwe działania finansowe. Na przykład osoba bez znanej dochodu z dużymi kwotami gotówki byłaby uważana za podejrzaną i byłaby ukierunkowana na bliższe monitorowanie.
Raporty informatorowe są również badane przez członków sieci egzekwowania przestępstw finansowych. Ludzie, którzy podejrzewają, że mogą nastąpić przestępstwa finansowe, mogą zadzwonić z wskazówkami, wywołując dochodzenie. Zdolność do współpracy z innymi agencjami jest również kluczowym elementem misji departamentu. MembeRs Departamentu może udostępniać informacje, aby ułatwić dochodzenia i otrzymać odpowiednie informacje w zamian, umożliwiając im pracę jako zespół podczas budowania spraw i prowadzenia interesujących.
Zatrudnienie w sieci egzekwowania przestępstw finansowych jest dostępne dla osób takich jak funkcjonariusze organów ścigania, księgowi i specjaliści finansowi. Zazwyczaj konieczne jest przejście kontroli przeszłości, patrząc konkretnie pod kątem konfliktów interesów i innych obaw. Pracownicy mogą być poddawani przypadkowym kontroli bezpieczeństwa i są monitorowani podczas pracy dla FinCEN, ponieważ mają oni dostęp do informacji poufnych, a także mają uprawnienia do kierowania i kształtowania badań dla osób i firm. Te uprawnienia mogą stać się problemem w przypadku szantażu lub innych osobistych konfliktów.