Vad är nätverket för finansiella brottsligheter?

Nätverket Financial Crimes Enforcement (FINCEN) är en avdelning inom USA: s statskassor som ansvarar för att identifiera, förebygga och svara på ekonomiska brott. En av dess primära roller är som en verkställare i bankhemlighetslagen. Denna avdelning grundades 1990, omarbetades 1994 och breddades avsevärt 2001 enligt USA Patriot Act, en kongressakt som antogs som svar på terroristattacker på flera mål i USA den 11 september 2001. Nätverket för finansiella brottsligheter inrättades ursprungligen för att bekämpa penningtvätt i USA, och senare utvidgades organisationens uppdrag till att hantera oro över finansiering för terrorism. Avdelningen undersöker också andra typer av ekonomisk brottslighet som bedrägeri och är mycket intresserad av ekonomiskt bedrägeri som genomförs viaInternet.

Denna avdelning har behörighet att spåra finansiella transaktioner i USA. Vissa typer av transaktioner måste rapporteras automatiskt till nätverket för finansiella brott, till exempel stora kontanttransaktioner. Nätverket har tillgång till en mängd spårningssystem som det kan använda för att spåra medel, såväl som människor, och letar efter beteendemönster som indikerar bedrägeri eller annan tvivelaktig ekonomisk verksamhet. En person utan känd inkomst som flyttar stora mängder kontanter, till exempel, skulle anses vara misstänksam och skulle riktas mot närmare övervakning.

Whistleblower -rapporter undersöks också av medlemmar i Nätverket för finansiella brott. Människor som misstänker att ekonomiska brott kan inträffa kan ringa med tips och utlösa en utredning. Förmågan att samarbeta med andra byråer är också en viktig del av avdelningens uppdrag. MembeRs av avdelningen kan dela information för att underlätta utredningar och få relevant information i gengäld, vilket gör att de kan arbeta som ett team när de bygger ärenden och bedriver intressanta frågor.

Anställning i nätverket för finansiella brott är tillgängligt för personer som brottsbekämpande myndigheter, revisorer och finanspersonal. Det är vanligtvis nödvändigt att passera en bakgrundskontroll, som letar specifikt efter intressekonflikter och andra problem. Anställda kan utsättas för slumpmässiga säkerhetskontroller och övervakas medan de arbetar för FINCEN, eftersom de har tillgång till konfidentiell information, samt har befogenhet att styra och forma utredningar av människor och företag av intresse. Dessa makter kan bli en fråga i händelse av utpressning eller andra personliga konflikter.