Vad är nätverket för brottsbekämpning?

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) är en avdelning inom USA: s finansministerium som ansvarar för att identifiera, förebygga och svara på ekonomiska brott. En av dess huvudroller är som en verkställare av bankens sekretesslag. Denna avdelning grundades 1990, omarbetades 1994 och breddades avsevärt 2001 enligt USA: s PATRIOT-lag, en kongressakt som antogs som svar på terrorattacker mot flera mål i USA den 11 september 2001.

Medlemmar i denna avdelning inkluderar brottsbekämpande myndigheter, finansiella tillsynsmyndigheter och ekonomer som alla arbetar tillsammans för en mängd olika uppgifter. Nätverket för finansiell brottsbekämpning grundades ursprungligen för att bekämpa penningtvätt i USA, och senare utvidgades organisationens uppdrag till att hantera oro över finansiering av terrorism. Avdelningen utreder också andra typer av ekonomisk brottslighet som bedrägeri och är mycket intresserad av ekonomiskt bedrägeri som bedrivs via Internet.

Denna avdelning har behörighet att spåra finansiella transaktioner över hela USA. Vissa typer av transaktioner måste rapporteras automatiskt till Financial Crimes Enforcement Network, till exempel stora kontanttransaktioner. Nätverket har tillgång till en mängd olika spårningssystem som det kan använda för att spåra fonder, liksom människor, som letar efter beteendemönster som tyder på bedrägeri eller annan tveksam ekonomisk verksamhet. En person med ingen känd inkomst som flyttar stora mängder kontanter, till exempel, skulle anses misstänksam och skulle vara inriktad på närmare övervakning.

Whistleblower-rapporter utreds också av medlemmar i nätverket för finansiell brottsbekämpning. Personer som misstänker att ekonomiska brott kan förekomma kan ringa med tips och utlösa en utredning. Förmågan att samarbeta med andra byråer är också en viktig del av avdelningens uppdrag. Medlemmar i avdelningen kan dela information för att underlätta utredningar och få relevant information i gengäld, så att de kan arbeta som ett team när man bygger ärenden och förföljer frågor av intresse.

Anställning med nätverket för finansiell brottsbekämpning är tillgängligt för människor som brottsbekämpande myndigheter, revisorer och ekonomer. Det är vanligtvis nödvändigt att genomföra en bakgrundskontroll, särskilt för att söka intressekonflikter och andra problem. Anställda kan utsättas för slumpmässiga säkerhetskontroller och övervakas medan de arbetar för FinCEN, eftersom de har tillgång till konfidentiell information, samt har befogenhet att leda och forma utredningar om personer och företag av intresse. Dessa befogenheter kan bli ett problem i händelse av utpressning eller andra personliga konflikter.