Hva er håndhevingsnettverket for økonomiske forbrytelser?

Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) er en avdeling innen USAs statskasse som er ansvarlig for å identifisere, forhindre og svare på økonomiske forbrytelser.En av dens primære roller er som en håndhever i bankens hemmeligholdslov.Denne avdelingen ble opprettet i 1990, omarbeidet i 1994, og utvidet seg betydelig i 2001 under USA Patriot Act, en kongresshandling vedtok som svar på terrorangrep på flere mål i USA 11. september 2001.

Medlemmer avDenne avdelingen inkluderer advokatfullmektiger, økonomiske regulatorer og finanspersoner, som alle jobber sammen om en rekke oppgaver.Håndhevingsnettverket for økonomiske forbrytelser ble opprinnelig opprettet for å bekjempe hvitvasking av penger i USA, og senere utvidet organisasjonsoppdraget til å ta opp bekymring for finansiering for terrorisme.Avdelingen undersøker også andre typer økonomisk kriminalitet som svindel og er veldig interessert i økonomisk svindel gjennomført via Internett.

Denne avdelingen er autorisert til å spore økonomiske transaksjoner over hele USA.Visse typer transaksjoner må rapporteres automatisk til håndhevingsnettverket for økonomiske forbrytelser, for eksempel store kontanttransaksjoner.Nettverket har tilgang til en rekke sporingssystemer det kan bruke for å spore midler, så vel som mennesker, på jakt etter atferdsmønstre som indikerer svindel eller annen tvilsom økonomisk aktivitet.Mennesker som mistenker at økonomiske forbrytelser kan skje, kan ringe med tips og utløse en etterforskning.Evnen til å samarbeide med andre byråer er også en sentral komponent i avdelingens oppdrag.Medlemmer av avdelingen kan dele informasjon for å lette undersøkelser og motta relevant informasjon i retur, slik at de kan jobbe som et team når de bygger saker og forfølger saker av interesse.

Employment med Financial Crimes Enforcement Network er tilgjengelig for personer som advokatfullmektiger, regnskapsførere og finansfolk.Det er vanligvis nødvendig å passere en bakgrunnssjekk, og ser spesielt etter interessekonflikter og andre bekymringer.Ansatte kan bli utsatt for tilfeldige sikkerhetskontroller og overvåkes mens de jobber for FinCen, ettersom de har tilgang til konfidensiell informasjon, i tillegg til å ha makt til å rette og forme undersøkelser til mennesker og selskaper av interesse.Disse maktene kan bli et spørsmål i tilfelle utpressing eller andre personlige konflikter.