Hva er håndhevingsnettverket for økonomiske forbrytelser?

Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) er en avdeling innen USAs statskasse som er ansvarlig for å identifisere, forhindre og svare på økonomiske forbrytelser. En av dens primære roller er som en håndhever i bankens hemmeligholdslov. Denne avdelingen ble opprettet i 1990, omarbeidet i 1994, og utvidet seg betraktelig i 2001 under USA Patriot Act, en kongresshandling vedtok som svar på terrorangrep på flere mål i USA 11. september 2001.

Medlemmer av denne avdelingen inkluderer lovhåndhevelser, økonomiske regulatorer og finans profesjonelle fagområder, alle arbeider som arbeider av et utvalg av et utvalg. Håndhevingsnettverket for økonomiske forbrytelser ble opprinnelig opprettet for å bekjempe hvitvasking av penger i USA, og senere utvidet organisasjonens oppdrag til å ta opp bekymring for finansiering for terrorisme. Avdelingen undersøker også andre typer økonomisk kriminalitet som svindel og er veldig interessert i økonomisk svindel gjennomført viaInternett.

Denne avdelingen er autorisert til å spore økonomiske transaksjoner over hele USA. Visse typer transaksjoner må rapporteres automatisk til håndhevingsnettverket for økonomiske forbrytelser, for eksempel store kontanttransaksjoner. Nettverket har tilgang til en rekke sporingssystemer det kan bruke for å spore midler, så vel som mennesker, på jakt etter atferdsmønstre som indikerer svindel eller annen tvilsom økonomisk aktivitet. En person uten kjente inntekter som flytter store mengder kontanter, for eksempel, vil bli ansett som mistenkelige og ville være målrettet for nærmere overvåking.

Varslere rapporter blir også undersøkt av medlemmer av Financial Crimes Enforcement Network. Mennesker som mistenker at økonomiske forbrytelser kan skje, kan ringe med tips og utløse en etterforskning. Evnen til å samarbeide med andre byråer er også en sentral komponent i avdelingens oppdrag. MembeRs av avdelingen kan dele informasjon for å lette undersøkelser og motta relevant informasjon i retur, slik at de kan jobbe som et team når de bygger saker og forfølger saker av interesse.

Sysselsetting i Financial Crimes Enforcement Network er tilgjengelig for personer som advokatfullmektiger, regnskapsførere og finansfolk. Det er vanligvis nødvendig å passere en bakgrunnssjekk, og ser spesielt etter interessekonflikter og andre bekymringer. Ansatte kan bli utsatt for tilfeldige sikkerhetskontroller og overvåkes mens de jobber for FinCen, ettersom de har tilgang til konfidensiell informasjon, i tillegg til å ha makt til å rette og forme undersøkelser til mennesker og selskaper av interesse. Disse maktene kan bli et spørsmål i tilfelle utpressing eller andre personlige konflikter.