金融犯罪執行ネットワークとは何ですか？

金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、金融犯罪の特定、防止、対応を担当する米国財務省内の部門です。 主な役割の1つは、銀行秘密法の執行者としての役割です。 この部門は、1990年に設立され、1994年に改訂され、2001年に米国愛国者法の下で大幅に拡大されました。

この部門のメンバーには、法執行官、金融規制当局、および金融専門家が含まれ、全員がさまざまなタスクに協力しています。 Financial Crimes Enforcement Networkは、もともと米国でのマネーロンダリングと闘うために設立されたもので、後に組織の使命はテロ資金調達に関する懸念への対処に拡大しました。 部門はまた、詐欺のような他のタイプの金融犯罪を調査し、インターネット経由で行われる金融詐欺に非常に興味を持っています。

この部門には、米国全体の金融取引を追跡する権限があります。 大規模な現金取引など、特定の種類の取引は、金融犯罪執行ネットワークに自動的に報告する必要があります。 ネットワークは、資金だけでなく人々を追跡するために使用できるさまざまな追跡システムにアクセスし、詐欺またはその他の疑わしい金融活動を示す行動パターンを探します。 たとえば、大量の現金を移動する収入が不明な人は疑わしいと見なされ、より詳細な監視の対象となります。

内部告発者レポートは、金融犯罪執行ネットワークのメンバーによっても調査されます。 金融犯罪が発生している可能性があると疑われる人は、ヒントを求めて電話をかけ、調査を開始できます。 他の機関と協力する能力も、部門の使命の重要な要素です。 部門のメンバーは、情報を共有して調査を促進し、見返りに関連情報を受け取ることができます。これにより、ケースを作成し、関心のある事項を追求するときにチームとして働くことができます。

金融犯罪執行ネットワークでの雇用は、法執行官、会計士、金融専門家などの人々が利用できます。 通常、バックグラウンドチェックに合格し、特に利益相反やその他の懸念事項を探します。 従業員はランダムなセキュリティチェックを受けることができ、FinCENで働いている間、機密情報にアクセスできるほか、関心のある人や企業の調査を指示および形成する権限があるため、監視されます。 これらの権限は、恐mailまたは他の個人的な紛争の場合に問題になる可能性があります。