金融犯罪執行ネットワークとは何ですか？

金融犯罪執行ネットワーク（FINCEN）は、金融犯罪の特定、防止、および対応を担当する米国財務省内の部門です。その主な役割の1つは、銀行の秘密法の執行者としてです。この部門は1990年に設立され、1994年に再加工され、2001年に2001年9月11日に米国のいくつかのターゲットに対するテロ攻撃に対応して通過した議会の行為に基づいて2001年にかなり拡大されました。金融犯罪執行ネットワークは、もともと米国でのマネーロンダリングと戦うために設立され、後に組織の使命は、テロの資金調達に関する懸念に対処することに拡大しました。部門はまた、詐欺のような他の種類の金融犯罪を調査しており、経由で行われた金融詐欺に非常に興味がありますインターネット。

この部門は、全米の金融取引を追跡する権限があります。大規模な現金取引など、特定の種類の取引は金融犯罪執行ネットワークに自動的に報告する必要があります。ネットワークは、詐欺やその他の疑わしい金融活動を示す行動のパターンを探している人々だけでなく、資金を追跡するために使用できるさまざまな追跡システムにアクセスできます。たとえば、大量の現金を移動する収入のない人は、疑わしいとみなされ、より緊密な監視を目標としています。

内部告発者のレポートは、金融犯罪執行ネットワークのメンバーによっても調査されています。金融犯罪が発生している可能性があると疑っている人は、ヒントで電話をかけ、調査を引き起こすことができます。他の機関と協力する能力も、部門の使命の重要な要素です。メンバー部門のRsは、調査を促進し、その見返りに関連情報を受け取るために情報を共有し、ケースを構築し、関心のある問題を追求する際にチームとして働くことができます。

金融犯罪執行ネットワークへの雇用は、法執行官、会計士、財務の専門家などの人々が利用できます。通常、利益相反やその他の懸念を特に求めて、バックグラウンドチェックに合格する必要があります。従業員はランダムなセキュリティチェックを受けることができ、フィンセンで働く間、機密情報にアクセスできるため、関心のある人や企業に調査を指示し、形成する力があるため、監視されます。これらの力は、恐mailや他の個人的な対立の場合に問題になる可能性があります。