Qual é a rede de aplicação de crimes financeiros?
A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) é um departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável por identificar, prevenir e responder a crimes financeiros. Um de seus papéis principais é como um executor da Lei de Secreção do Banco. Este departamento foi criado em 1990, reformulado em 1994 e aumentou consideravelmente em 2001 sob a Lei dos Patriotas dos EUA, um ato do Congresso aprovou em resposta a ataques terroristas a vários alvos nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. A Rede de Execução de Crimes Financeiros foi originalmente criada para combater a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos e, mais tarde, a missão da organização se expandiu para abordar preocupações sobre o financiamento do terrorismo. O departamento também investiga outros tipos de crime financeiro, como fraude e está muito interessado em fraude financeira conduzida viaA Internet.
Este departamento está autorizado a rastrear transações financeiras nos Estados Unidos. Certos tipos de transações devem ser relatados automaticamente à rede de fiscalização de crimes financeiros, como grandes transações em dinheiro. A rede tem acesso a uma variedade de sistemas de rastreamento que pode usar para rastrear fundos, bem como as pessoas, procurando padrões de comportamento indicativos de fraude ou outras atividades financeiras questionáveis. Uma pessoa sem renda conhecida movendo grandes quantias de dinheiro, por exemplo, seria considerada suspeita e seria direcionada para um monitoramento mais próximo.
Os relatórios de denunciantes também são investigados por membros da Rede de Execução de Crimes Financeiros. As pessoas que suspeitam que os crimes financeiros possam estar ocorrendo podem ligar com dicas, desencadeando uma investigação. A capacidade de cooperar com outras agências também é um componente essencial da missão do departamento. MembeO RS do Departamento pode compartilhar informações para facilitar as investigações e receber informações relevantes em troca, permitindo que eles trabalhem em equipe ao construir casos e buscar questões de interesse.Emprego na Rede de Aplicação de Crimes Financeiros está disponível para pessoas como policiais, contadores e profissionais financeiros. Geralmente é necessário passar em uma verificação de antecedentes, buscando especificamente conflitos de interesse e outras preocupações. Os funcionários podem ser submetidos a verificações de segurança aleatória e são monitoradas enquanto trabalham para o FinCen, pois têm acesso a informações confidenciais, além de ter o poder de direcionar e moldar investigações sobre pessoas e empresas de interesse. Esses poderes podem se tornar um problema em caso de chantagem ou outros conflitos pessoais.