ヘッジファンドのデューデリジェンスとは何ですか？

ヘッジファンドのデューデリジェンスは、投資を行う前のファンドの安定性と正当性を決定するために投資家が使用する調査プロセスです。ファンドのマネージャーが質問に答え、幅広い管理および運用上のトピックに関するドキュメントを作成する必要があります。ヘッジファンドのバイヤーは、通常、主要な機関、大学の寄付、年金基金であり、洗練されていない当事者によって委託されたお金をしばしばコミットします。デューデリジェンス調査プロセスは、これらの機関が最高のケア義務を果たし、投資の適切性を決定するためにあらゆる合理的な努力をしたことを示すことにより保護します。

デューデリジェンスは、業界全体で多くの状況に適用される法的概念です。それは、買い手が販売取引の正当性を決定するためにあらゆる努力をしたことを実証するために満たさなければならない標準的なケアを証明しています。監視機関、営業担当者、会計士、およびCの多くの業界の法律専門家OMMONトランザクションタイプは、購入者が求める情報の種類について教育し、何も忘れられないことを確認するために、購入者が使用できる標準的なデューデリジェンスチェックリストを開発します。

金融業界では、ヘッジファンドのデューデリジェンスを実施するための標準的な手順があります。ヘッジファンドは、一般に直接販売される通常の株、債券、またはミューチュアルファンドと同じように規制されていません。特定のタイプの主要機関または裕福な個々のバイヤーのみがヘッジファンドに投資することができます。これらのタイプの投資家は、規制当局によってより洗練され、通常の消費者を保護する同じ法律を必要とせずに投資の独自のスクリーニングを行うことができると考えられています。

その結果、ヘッジファンドのデューデリジェンスは金融業界で非常に重要です。それは通常、投資家がtの正当性を決定する唯一の方法ですこのタイプのファンドに適用される規制開示要件が不足しているため、彼は投資しています。標準的な情報とドキュメントを要求するヘッジファンド取引のデューデリジェンスチェックリストとアンケートは通常簡単に見つけることができます。

ヘッジファンドのデューデリジェンスは、ファンドのマーケティング資料、監査済み財務諸表、管理下の資産の内訳など、特定の文書を作成するためにファンドが要求する必要があります。また、ファンドの投資戦略、過去の収益、基金条件、規制登録など、ファンドのマネージャーがその実行可能性に関する特定の質問に答える必要があります。また、ファンドマネージャーは吟味され、経験、洞察力、評判、個人の安定性、所属または紛争を証明する個人情報を提供する必要があります。これらの例は例示的であり、網羅的ではありません。完全なデューデリジェンスチェックリストには、これらの幅広いカテゴリの下にさらに多くの項目が含まれています。