認定不正検査官は何をしますか？

認定詐欺審査官は、銀行、企業、小売店での違法行為の可能性に関する専門家による調査を実施します。 彼または彼女は文書を確認し、容疑者にインタビューして金融詐欺請求の詳細を決定します。 さらに、審査官は、企業が将来の問題を回避できるように、詐欺防止および防止プログラムを開始します。 認定された不正検査官は、その特定の肩書きを保持するか、法廷会計士や内部監査員などの別の指定の下で働くことがあります。

認定された不正検査官のほとんどは、民間の銀行や企業で働いていますが、一部は民間の監査会社、コンサルティング会社、政府機関で雇用されています。 さらに、経験豊富な審査官が自営業者となり、多くの異なるクライアントに契約調査サービスを提供する場合があります。 認定詐欺検査官の責任と目標は、すべての作業環境でほぼ同じです。

会社の従業員が詐欺が行われたことを知っている、または疑って​​いる場合、認定詐欺審査官は徹底的な調査を開始します。 彼または彼女は、監査記録、銀行取引明細書、電子メール通信、および容疑者を特定する可能性のあるその他の形式の文書を調査します。 物理的な金銭または資産が盗まれた場合、審査官は監視テープを確認し、イベントの知識を持つ人々にインタビューすることができます。 事実を明らかにした後、彼または彼女は詳細なレポートをまとめ、適切な当局に連絡することができます。 容疑者が詐欺で告発された場合、審査官は、調査の詳細を説明し、関連資料を提示するために、専門家証人として法廷で証言するよう求められる場合があります。

不正審査官は、不正防止のためのトレーニングコースと従業員ガイドラインを調査および開発します。 彼らは、人々が犯罪を犯すのを防ぐために、新しい監視技術またはコンピューター監視および追跡ソフトウェアのインストールを提案するかもしれません。 多くの審査官は、損失防止の労働者、会計士、および経営幹部向けのセミナーを開催し、一貫した監査と警告フラグの認識の重要性について彼らに教えています。

Association of Certified Fraud Examiners（ACFE）は、新しい審査官に資格情報を提供するグローバルな組織です。 個人は、教育要件を満たし、ACFEメンバーシップを申請し、トレーニングコースを受講し、試験に合格することにより、認定資格を取得できます。 メンバーシップの資格を得るには、通常、経理、法律、経営学、またはその他の金融関連の学士号を取得する必要があります。 さらに、通常、2年以上の監査または損失防止の経験が必要です。 前提条件を満たし、試験に合格することにより、新しい認定不正検査官は、さまざまな設定での雇用の資格があります。