공인 사기 시험관은 무엇을합니까?

인증 된 사기 조사관은 은행, 회사 및 소매점에서의 불법 활동에 관한 전문가 조사를 수행합니다. 서류를 검토하고 용의자와 인터뷰하여 금융 사기 청구의 세부 사항을 해결합니다. 또한, 검사관은 사기 방지 및 예방 프로그램을 시작하여 회사가 향후 문제를 피할 수 있도록 도와줍니다. 인증 된 사기 시험관은 법정 회계사 또는 내부 감사원과 같은 다른 명칭으로 해당 직책 또는 작업을 보유 할 수 있습니다.

대부분의 인증 된 사기 심사관은 민간 은행이나 기업을 위해 일하지만 일부는 민간 감사 회사, 컨설팅 회사 및 정부 기관에서 고용합니다. 또한 경험이 풍부한 심사관이 자영업자가되어 많은 고객에게 계약 조사 서비스를 제공 할 수 있습니다. 공인 사기 시험관의 책임과 목표는 모든 작업 환경에서 거의 동일합니다.

회사 직원이 사기가 저지른 것을 알고 있거나 의심하는 경우 인증 된 사기 검사관이 철저한 조사를 시작합니다. 감사 기록, 은행 명세서, 전자 우편 서신 및 용의자를 식별 할 수있는 기타 형식의 문서를 조사합니다. 물리적 인 돈이나 자산을 도난당한 경우 검사관은 감시 테이프를 검토하고 사건에 대한 지식을 가진 사람들과 면담 할 수 있습니다. 사실을 밝혀낸 후, 자세한 보고서를 작성하고 해당 기관에 연락 할 수 있습니다. 피의자가 사기로 기소 된 경우, 조사관은 조사의 세부 사항을 설명하고 관련 자료를 제시하기 위해 법원에서 전문가 증인으로 증언을 요청할 수 있습니다.

사기 조사관은 사기를 방지하기 위해 교육 과정과 직원 지침을 연구하고 개발합니다. 그들은 사람들이 범죄를 저지르는 것을 막기 위해 새로운 감시 기술 또는 컴퓨터 모니터링 및 추적 소프트웨어의 설치를 제안 할 수 있습니다. 많은 심사관이 손실 방지 작업자, 회계사 및 비즈니스 임원을위한 세미나를 이끌고 지속적인 감사 및 경고 플래그 인식의 중요성에 대해 교육합니다.

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)는 새로운 심사관에게 자격 증명을 제공하는 글로벌 조직입니다. 개인은 교육 요구 사항을 완료하고 ACFE 회원 신청, 교육 과정 수강 및 시험 합격을 통해 인증을받을 수 있습니다. 회원 자격을 얻으려면 일반적으로 회계, 사법, 경영학 또는 재무와 관련된 다른 전공에서 학사 학위 이상을 보유해야합니다. 또한 일반적으로 2 년 이상의 감사 또는 손실 방지 경험이 필요합니다. 전제 조건을 충족하고 시험에 합격함으로써 새로운 공인 사기 시험관은 다양한 환경에서 취업 할 수 있습니다.