국제 무역 사기의 다른 유형은 무엇입니까?

국제 무역 사기는 사업체와 개인으로부터 많은 돈을 도난 당할 책임이 있지만, 그러한 사기를 저지르는 사기꾼은 많은 사람들이 일반적인 사기 유형을 모르기 때문에 정기적으로 새로운 목표를 찾는 경향이 있습니다. 많은 다른 주소로 이메일을 발송하고 민감한 정보를 요구하는 피싱은 가장 일반적인 유형의 국제 무역 사기 중 하나입니다. 신용장 사기는 표준 이하의 상품이나 존재하지 않는 상품에 대한 신용장을 작성한 다음 돈을 넣는 사람을 포함합니다. 에스크로 사기에는 사실적인 에스크로 웹 사이트를 사용하여 사용자로부터 돈을 훔치는 국제 사기꾼이 포함됩니다. 많은 사기꾼들은 또한 합법적 인 사업체에 위조 금전 주문 및 수표를 보냅니다.

피싱 사기는 일반적으로 국제 무역 사기와 함께 두 가지 방법 중 하나로 발생합니다. 가장 일반적인 것은 수령인에게 많은 돈을받을 자격이 있다고 말하는 사람입니다. 이 돈은 아마도 친척이나 은행에서 돈을 받고 싶지 않은 은행에서 온 것으로 추정되며, 중요한 정보는 수령인이 민감한 정보를 보내면 돈을 모을 수 있다는 것입니다. 두 번째 방법은 이메일이 수신자가 자주 방문하는 합법적 인 국제 은행 또는 비즈니스에서 온 것처럼 보이고 사용자에게 개인 정보를 업데이트하도록 요청하는 것입니다. 두 경우 모두 사기꾼은 사용자의 사회 보장 번호, 신용 카드 번호, 은행 이름 및 비밀번호 또는 기타 민감한 정보를 얻으려고합니다.

에스크로 국제 무역 사기는 누군가가 누군가로부터 제품을 구매할 때 발생합니다. 돈을 이체하기 위해 사기꾼은 에스크로 서비스 사용을 제안합니다. 문제는 사기꾼이 에스크로 서비스처럼 보이는 웹 사이트를 만들었을 것입니다. 사기꾼이 제품을 보낸 후 돈을 벌 수있는 합법적 인 송금 대신이 사기꾼은 즉시 돈을 받고 사용자는 아무것도 얻지 못합니다.

신용장, 품목에 대한 지불 약속이있는 신용장은 합법적 인 국제 무역에 관여하지만 사기꾼은 또한 국제 무역 사기에이를 사용하는 방법을 알고 있습니다. 사기꾼은 물품을 배송하겠다고 약속하고 피해자는 신용장을냅니다. 이 시점에서 스캐 머는 해당 제품이 배송되었음을 알리는 서류없이 신용장을 기꺼이 지불하는 기관을 찾거나 스캐 머는 빈 상자를 발송하여 필요한 배송 서류를 얻습니다. 이것은 사기꾼이 약속 된 돈을 얻는 반면 희생자는 돈을 잃고 대가로 가치가없는 것을 의미합니다.

가짜 머니 오더와 수표로 사기꾼은 문서를 판매자에게 보냅니다. 수표 또는 머니 오더는 품목 값보다 많은 금액에 대한 것이며, 사기꾼은 판매자에게 여분의 금액을 초과하여 와이어 링하도록 요청합니다. 송금이 완료되면 사기꾼은 여분의 돈을 버는 반면, 은행이 가짜임을 알게되면 피해자는 전액을 지불해야합니다.