Was ist Finanzbetrug?

Finanzbetrug ist eine Situation, in der das rechtliche und ethische Management von Finanzressourcen nicht stattfindet. In den meisten Ländern auf der ganzen Welt erfolgt diese Art von Betrug aufgrund bewusster Entscheidungen und Maßnahmen von Menschen, die im Namen von Arbeitgebern oder Kunden Geld und andere Vermögenswerte bearbeiten. Es gibt jedoch einige Orte auf der ganzen Welt, an denen auch das unbeabsichtigte Misshandlungsmittel von Mitteln als Betrug eingestuft wird und der gleichen rechtlichen Kritik unterliegt wie jede absichtliche Klage.

In den meisten Fällen wird der betrügerische Umgang mit finanziellen Ressourcen zu erheblichen Verlusten für einen Anleger oder ein Unternehmen führen. Der finanzielle Verlust wird manchmal sorgfältig in den Buchhaltungsunterlagen versteckt, mit denen Aktivitäten mit den Ressourcen beteiligt sind, sodass sie fortgesetzt werden können, bis viel Geld und andere Vermögenswerte abgehoben werden und nicht mehr unter der Kontrolle des Eigentümers. Geschäftsbetrug dieser Art kann von einem Unternehmensbeauftragten oder Mitarbeiter durchgeführt werden, der Zugang zu Korpora hatTE -Ressourcen und können längere Zeit dauern, bevor er sich offenbar macht.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Finanzbetrug stattfinden kann. Der häufigste Ansatz besteht darin, Gelder oder andere Ressourcen zu missbrauchen. Beispielsweise kann die Einreichung eines Ausgabenberichts mit Werbemitteln für legitime Ausgaben, die nie stattgefunden haben, als betrügerische Aktivitäten angesehen werden. In gleicher Weise wären der Bestandsdiebstahl oder die absichtliche Auffüllung der Lohn- und Gehaltsabrechnungsauszahlungen ebenfalls als unethisch und in der Regel illegaler Aktivitäten angesehen.

Abschlüsse der Abschlüsse und Aufzeichnungen werden ebenfalls als Beispiel für Finanzbetrug angesehen. In einigen Ländern als „Kochen der Bücher“ bekannt, werden die Forderungen und Verbindlichkeiten der Konten absichtlich geändert, um die Tatsache zu verbergen, dass vom Unternehmen eingenommene Mittel für die persönliche Verwendung von jemandem, der am Rechnungslegungsprozess beteiligt ist, umgeleitet werden. In einigen Fällen zweiSätze von Buchhaltungsunterlagen können beibehalten werden. Ein Satz ist eine echte und genaue Rechnungslegung, während das andere die veränderte Rechnungslegung ist, die verwendet werden kann, um den Verdacht auf illegale Aktivitäten bei Bedarf abzulenken.

Finanzbetrug findet ebenfalls statt, wenn Bestechungsgelder oder Rückschläge akzeptiert werden, um eine Geschäftsentscheidung zu manipulieren. In Situationen, in denen ein Mitarbeiter mit einem Konkurrenten befasst ist, besteht normalerweise ein Interessenkonflikt und könnte den Verkauf von Eigentumsinformationen für den persönlichen Gewinn beinhalten. In beiden Situationen dürfte der Empfang von Geldgewinnen des Einzelnen das Unternehmen finanziell beeinträchtigen und zu einem Verlust führen, der sonst nicht aufgetreten wäre.

Abhängig von der Art des Finanzbetrugs kann sich ein Unternehmen dafür entscheiden, rechtliche Schritte zu verfolgen, um das verlorene Vermögen zurückzufordern oder die Situation intern zu bewältigen. Die Vorgehensweise hängt oft von der Höhe des Betrugs ab und davonOnfidence in der Firma, wenn der Betrug veröffentlicht wurde. In einigen Fällen kann dem Betrug schuldig die Gelegenheit angeboten werden, teilweise Rückerstattung zu machen und von seiner Position auszutreten, und die Angelegenheit wird als geschlossen angesehen. Zu anderen Zeiten kann das Unternehmen den Betrug mit allen Mitteln der geltenden Gesetze verfolgen.