金融犯罪の種類は何ですか？

「ホワイトカラー」犯罪と呼ばれることもある金融犯罪は、金銭の盗難や悪用を伴う非暴力の犯罪行為です。 金融犯罪は、暴力が使用されていないため、他の種類の犯罪ほど重要ではないと考えられることもありますが、実際には個人金融や金融市場全体に大きな影響を与える可能性があります。 偽造、証券詐欺、横領、反トラスト活動、および他の多くのカテゴリを含む多くの異なる種類の金融犯罪があります。

偽造は通貨システムを破壊するため、深刻な有害犯罪になる可能性があります。 偽造には、偽造された紙幣や硬貨などの偽金の使用が含まれます。 この犯罪には、10米ドルの請求書を100米ドルの請求書のように変更するなど、より価値のあるバージョンに似せるために実際のお金を変更することも含まれます。 大規模な場合、偽造は制御されたシステムに誤ってお金を追加することで、インフレとデフレの流れを混乱させる可能性があります。

証券詐欺は、金融市場の違法な操作を伴う金融犯罪の広範な分野です。 このカテゴリに分類される金融犯罪には、インサイダー取引、優遇レート、価値の不実表示が含まれます。 インサイダー取引は、株式または投資に関する情報を非公開で公開している人物が、その情報を使用して、同じ情報にアクセスできない企業と株式を売買するときに発生します。 優遇レートと不実表示の両方は、電子メールを送信したり、計画的買収に関する虚偽または誤解を招く情報を含むブログを投稿するなどして、市場を操作するために株式の価値を人為的に膨らませるまたは収縮させることを伴います。

横領は、不動産の受託者や財務管理者など、保管のための資金を預けられた人が許可なく資金を使用した場合に発生します。 横領は、多くの場合、信頼できる友人や親relativeの間で発生する可能性がありますが、単純なビジネス面でも発生します。 不動産またはファンドの所有者による財務記録の綿密な調査は、資金不足、重複した小切手、または会計エラーなどの横領の兆候を明らかにするのに役立ちます。

自由市場経済のある地域では、反トラスト金融犯罪は深刻な体系的リスクをもたらします。 反トラスト活動には、産業の独占または価格固定などの手段による貿易の抑制が含まれます。 歴史上最も有名な反トラスト事件の1つは、ジョン・ロックフェラーが米国の石油市場のほぼ全体を支配下に置いた石油生産会社であるスタンダードオイルに対する1911年の米国最高裁判所の判決です。 1890年のシャーマン法の下で、スタンダードオイルは独占を作成するために共謀した罪で有罪となり、30以上の別々の会社に分割されました。