Was sind verschiedene Arten von Finanzverbrechen?

Finanzverbrechen, die manchmal als „weiße Kragen“ -Kimal bezeichnet werden, sind gewaltfreie kriminelle Handlungen, die den Diebstahl oder den Missbrauch von Geld beinhalten. Finanzverbrechen werden manchmal als weniger wichtig angesehen als andere Arten von Straftaten, da keine Gewalt angewendet wird, aber sie können tatsächlich enorme Auswirkungen auf die persönlichen Finanzierung und sogar die ganzen Finanzmärkte haben. Es gibt viele verschiedene Arten von Finanzverbrechen, einschließlich Fälschungen, Wertpapierbetrug, Unterschlagung, Kartellbrustaktivitäten und vielen anderen Kategorien.

Fälschungen können ein ernsthaft schädliches Verbrechen sein, da es das Geldsystem korrumpiert. Bei Fälschungen werden gefälschte Geld verwendet, wie z. B. fälschlicherweise hergestellte Rechnungen und Münzen. Dieses Verbrechen kann auch die Änderung des echten Geldes beinhalten, um wertvollere Versionen zu ähneln, z. In großem Maßstab kann Fälschungen den Inflationsfluss und Deflation stören, indem er fälschlicherweise mehr Geld in eine kontrollierte SY einfügtStängel.

Wertpapierbetrug ist ein breites Gebiet des Finanzkriminalität, das die illegale Manipulation des Finanzmarktes beinhaltet. Zu den Finanzverbrechen, die in diese Kategorie fallen, gehören Insiderhandel, Vorzugsraten und Fehlversicherung von Wert. Der Insider-Handel tritt auf, wenn eine Person mit nicht öffentlich offengelegten Informationen über eine Aktie oder Investition die Informationen verwendet, um Aktien mit einem Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen, das keinen Zugriff auf dieselben Informationen hat. Vorzugsquoten und falsche Darstellung beinhalten beide künstlich, den Wert von Aktien aufzublasen oder zu entfernen, um den Markt zu manipulieren, z.

Unterschlagung tritt auf, wenn eine Person, die mit Geldern für die sichere Keeping anvertraut ist, wie einem Nachlass -Treuhänder oder Finanzmanager, die Mittel ohne Genehmigung verwendet. Veruntreuung kann oftEs treten zwischen vertrauenswürdigen Freunden oder sogar Verwandten auf, treten aber auch an einer einfachen Geschäftsfront auf. Die skrupellose Prüfung der Finanzunterlagen durch den Nachlass- oder Fondseigentümer kann dazu beitragen, Anzeichen von Unterschlagung wie fehlende Mittel, doppelte Schecks oder Rechnungslegungsfehler zu ermitteln.

In Regionen mit einer freien Marktwirtschaft stellt Kartellverbrechen ein schwerwiegendes systematisches Risiko dar. Kartellfähigkeitsaktivitäten beinhalten die Zurückhaltung des Handels durch die Monopolisierung einer Branche oder durch Maßnahmen wie die Preisfindung. Einer der bekanntesten Kartellvertrauensfälle in der Geschichte ist die Entscheidung des US-Obersten Gerichtshofs von 1911 gegen Standard Oil, eine von John Rockefeller gestartete Ölproduktionsfirma, die fast den gesamten US-amerikanischen Ölmarkt auf dem Höhepunkt seiner Macht kontrollierte. Im Rahmen des Sherman Act von 1890 wurde Standard Oil für schuldig befunden